ダイハツ工業株式会社 臨時報告書

臨時報告書 決議事項

提出日:

提出者:ダイハツ工業株式会社

カテゴリ:臨時報告書

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                                                      ダイハツ工業株式会社(E02164)
                                                              臨時報告書
     【表紙】

     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長

     【提出日】                   平成28年7月6日

     【会社名】                   ダイハツ工業株式会社

     【英訳名】                   DAIHATSU MOTOR CO.,LTD.

     【代表者の役職氏名】                   取締役社長  三 井 正 則

     【本店の所在の場所】                   大阪府池田市ダイハツ町1番1号

     【電話番号】                   池田(072)754-4067

     【事務連絡者氏名】                   総務・安全・健康室 本社総務グループリーダー  田 中 剛 二

     【最寄りの連絡場所】                   東京都中央区日本橋本町2丁目2番10号

                        ダイハツ工業株式会社東京支社
     【電話番号】                   東京(03)4231-8851

     【事務連絡者氏名】                   広報・渉外室長  小 池 賢

     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所

                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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     1【提出理由】
       当社は、平成28年6月29日開催の当社第175回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取
      引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告
      書を提出するものであります。
     2【報告内容】

      (1)  当該株主総会が開催された年月日
        平成28年6月29日
      (2)  当該決議事項の内容

        第1号議案       当社とトヨタ自動車株式会社との株式交換契約承認の件
              当社とトヨタ自動車株式会社との間で株式交換契約を締結する。
        第2号議案       剰余金処分の件
              ①   期末配当に関する事項
               イ   株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
                 当社普通株式1株につき金16円(総額6,823,669,664円)
               ロ   剰余金の配当が効力を生じる日
                 平成28年6月30日
              ②   剰余金処分に関する事項
               イ   増加する剰余金の項目およびその金額
                 特別準備金   15,000,000,000円
               ロ   減少する剰余金の項目およびその金額
                 繰越利益剰余金 15,000,000,000円
        第3号議案       取締役11名選任の件
              取締役とし、三井正則、横山裕行、中脇康則、スディルマン・ママン・ルスディ、吉武一郎、松林
              淳、戸田茂晴、松下範至、岸本吉史、山本健司、寺師茂樹の11氏を選任する。
        第4号議案       取締役賞与支給の件
              当期末時点の社外取締役等の非業務執行取締役を除く取締役8名につき金129,800,000円を支給す
              る。
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      (3)  当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
       件ならびに当該決議の結果
                                                 決議の結果

                                         議決権
                   賛成       反対       棄権
        決議事項                                行使数
                   (個)       (個)       (個)
                                                賛成比率
                                         (個)
                                                       可否
                                                 (%)
     第1号議案             3,285,853         451,923         1,136     3,792,543         86.6%     可決
     第2号議案             3,491,906         247,032           2   3,792,549         92.1%     可決

     第3号議案

      三 井 正 則            3,159,828         579,100           2   3,792,541         83.3%     可決

      横 山 裕 行            3,442,532         295,963          439    3,792,545         90.8%     可決

      中 脇 康 則            3,458,128         280,367          439    3,792,545         91.2%     可決

      スディルマン・
                  3,471,363         267,133          439    3,792,546         91.5%     可決
      ママン・ルスディ
      吉 武 一 郎            3,458,214         280,281          439    3,792,545         91.2%     可決
      松 林   淳            3,471,646         266,850          439    3,792,546         91.5%     可決

      戸 田 茂 晴            3,471,769         266,727          439    3,792,546         91.5%     可決

      松 下 範 至            3,471,782         266,454          699    3,792,546         91.5%     可決

      岸 本 吉 史            3,471,794         266,702          439    3,792,546         91.5%     可決

      山 本 健 司            3,379,719         359,209           2   3,792,541         89.1%     可決

      寺 師 茂 樹            3,458,528         279,967          439    3,792,545         91.2%     可決

     第4号議案             3,482,360         255,128         1,451     3,792,548         91.8%     可決

      (注)   1.上記「賛成(個)」「反対(個)」「棄権(個)」は、書面により行使された賛成、反対および棄権の各議
          決権数に、本総会当日出席の株主から各議案の賛成および反対が確認できた議決権数のみを加えたもので
          す。
        2.上記「議決権行使数(個)」は、書面により行使された議決権数に本総会当日出席のすべての株主の議決権
          数を加えたものです。
        3.各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
          第1号議案は議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席および出席した当該
          株主の議決権の2/3以上の賛成です。第2号議案および第4号議案は、出席した議決権を行使することが
          できる株主の議決権の過半数の賛成です。第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3
          分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
      (4)  本総会における決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数に本総会に出席した株

       主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
        本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
       ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対お
       よび棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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