東京鐵鋼株式会社 臨時報告書

このエントリーをはてなブックマークに追加

臨時報告書 決議事項

提出日:

提出者:東京鐵鋼株式会社

カテゴリ:臨時報告書

PDFビューワー表示

                                                           EDINET提出書類
                                                       東京鐵鋼株式会社(E01292)
                                                              臨時報告書
     【表紙】

     【提出書類】                      臨時報告書

     【提出先】                      関東財務局長

     【提出日】                      平成28年7月4日

     【会社名】                      東京鐵鋼株式会社

     【英訳名】                      TOKYO   TEKKO   CO.,   LTD.

     【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長  吉 原 毎 文

     【本店の所在の場所】                      栃木県小山市横倉新田520番地

                          (上記は本社工場の所在地であり、本社経理業務は下記の場所で行っ
                          ております。)
     【電話番号】                      ―
     【事務連絡者氏名】                      ―

     【最寄りの連絡場所】                      東京都千代田区富士見二丁目7番2号

     【電話番号】                      03(5276)9700(代表)

     【事務連絡者氏名】                      取締役兼上席執行役員 総務・経理部長  柴 田 隆 夫

     【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                            (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                           東京鐵鋼株式会社東京本社
                            (東京都千代田区富士見二丁目7番2号)
                           (注)上記の東京鐵鋼株式会社東京本社は、法定の縦覧場所では
                             ありませんが、投資家の便宜のため縦覧に供しております。
                                 1/3








                                                           EDINET提出書類
                                                       東京鐵鋼株式会社(E01292)
                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       平成28年6月29日開催の当社第88回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24
      条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提
      出するものであります。
     2【報告内容】

      (1)  当該株主総会が開催された年月日
         平成28年6月29日
      (2)  当該決議事項の内容

        第1号議案      剰余金の配当の件
          1.株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
             当社普通株式1株当たり金8円、総額373,428,616円
          2.剰余金の配当が効力を生じる日
             平成28年6月30日
        第2号議案      定款一部変更の件

          1.取締役会の監督機能を一層強化し、コーポレート・ガバナンス体制の充実により企業価値向上を図るた
           め、監査等委員会設置会社へ移行する。
          2.平成27年5月1日施行の「会社法の一部を改正する法律」により、責任限定契約を締結することができ
           る取締役等の範囲が変更されたことから、業務執行取締役等ではない取締役についても、損害賠償責任を
           限定する契約の締結を可能とするよう定款規定を変更する。
          3.機動的な資本政策及び配当政策を図るため、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能とな
           るよう、定款規定を新設する。
          4.本定款変更は、本総会終結の時をもって、その効力が発生するものとする。
        第3号議案      取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件

          取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、吉原毎文、形田猛、阿見均、鶴見長晴、櫻井憲一、松
         本好、石川原毅、柴田隆夫の8名を選任する。
        第4号議案      監査等委員である取締役4名選任の件

          監査等委員である取締役として、深田恭司、澤田和也、園部洋士、髙原正彦の4名を選任する。
        第5号議案      補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

          補欠の監査等委員である取締役として、神山敏夫を選任する。
        第6号議案      取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件

          取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額4億5千万円以内とする。
        第7号議案      監査等委員である取締役の報酬額設定の件

          監査等委員である取締役の報酬額を年額7千万円以内とする。
                                 2/3





                                                           EDINET提出書類
                                                       東京鐵鋼株式会社(E01292)
                                                              臨時報告書
      (3)  当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
        件ならびに当該決議の結果
          決議事項         賛成       反対       棄権       賛成率       決議結果

        第1号議案          34,594個         761個        3個     97.84%       可決
        第2号議案          30,455個        4,902個         3個     86.13%       可決
        第3号議案
         吉原 毎文         33,974個        1,340個         46個      96.08%       可決
         形田 猛          32,623個        2,690個         46個      92.26%       可決
         阿見 均          33,979個        1,335個         46個      96.09%       可決
         鶴見 長晴         33,978個        1,336個         46個      96.09%       可決
         櫻井 憲一         33,979個        1,335個         46個      96.09%       可決
         松本 好         33,979個        1,335個         46個      96.09%       可決
         石川原 毅         33,978個        1,336個         46個      96.09%       可決
         柴田 隆夫         33,977個        1,337個         46個      96.09%       可決
        第4号議案
         深田 恭司         34,947個         410個        3個     98.83%       可決
         澤田 和也         35,220個         137個        3個     99.60%       可決
         園部 洋士         35,224個         133個        3個     99.61%       可決
         髙原 正彦         25,031個       10,325個          3個     70.79%       可決
        第5号議案          35,263個         94個        3個     99.72%       可決
        第6号議案          35,100個         129個       131個      99.26%       可決
        第7号議案          35,072個         157個       131個      99.18%       可決
       (注)   1.各議案の可決要件は次のとおりです。
          ・第1号議案、第6号議案および第7号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過
           半数の賛成です。
          ・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出
           席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
          ・第3号議案、第4号議案および第5号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以
           上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
         2.賛成の割合の計算方法は次のとおりです。
           本総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分および当日出席の全ての株主分)に対
           する、事前行使分および当日出席の株主のうち議案に関して賛成が確認できた議決権の数の割合です。
      (4)  議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

         本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを合計した
        ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対
        および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
                                                         以 上

                                 3/3





PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。