株式会社中央倉庫 臨時報告書 第37期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)

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臨時報告書-第37期(平成24年10月1日-平成25年9月30日) 決議事項

提出日:

提出者:株式会社中央倉庫

カテゴリ:臨時報告書

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                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社中央倉庫(E04304)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    近畿財務局長
      【提出日】                    平成28年7月1日
      【会社名】                    株式会社中央倉庫
      【英訳名】                    Chuo   Warehouse     Co.,Ltd.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長 湯浅 康平
      【本店の所在の場所】                    京都市下京区朱雀内畑町41番地
      【電話番号】                    (075)313-6151(代表)
      【事務連絡者氏名】                    常務取締役企画管理本部長 山田 栄作
      【最寄りの連絡場所】                    京都市下京区朱雀内畑町41番地
      【電話番号】                    (075)313-6151(代表)
      【事務連絡者氏名】                    常務取締役企画管理本部長 山田 栄作
      【縦覧に供する場所】                    株式会社中央倉庫大阪支店
                         (大阪府茨木市沢良宜西2丁目15番6号)
                         株式会社中央倉庫名古屋支店
                         (愛知県小牧市元町3丁目68番)
                         株式会社中央倉庫東京営業所
                         (東京都江東区枝川3丁目1番11号)
                         株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/3












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                                                       株式会社中央倉庫(E04304)
                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       平成28年6月29日開催の当社第136回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24
      条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
      るものであります。
     2【報告内容】

      (1)当該株主総会が開催された年月日
        平成28年6月29日
      (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 剰余金処分の件
              期末配当に関する事項
              イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
                当社普通株式1株につき金12円50銭 総額237,792,713円
              ロ 効力発生日
                平成28年6月30日
        第2号議案 取締役9名選任の件

              湯浅康平、山田栄作、木村正和、田澤文彦、野村正夫、中村秀麿、谷奥秀実、小川一夫、綱島勉の9
              氏を取締役に選任する。
        第3号議案       補欠監査役1名選任の件

              荒井正邦を補欠監査役に選任する。
                                 2/3













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                                                              臨時報告書
      (3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
       並びに当該決議の結果
        総議決権個数           : 189,975個
        当日出席を含めた議決権行使個数  : 163,731個
                                                    決議の結果及び賛
                       賛成(個)       反対(個)       棄権(個)
           決議事項                                  可決要件
                                                    成割合(%)
                         162,051         601        47   (注)1       可決 98.97

     第1号議案
                                             (注)2

     第2号議案
                         160,336        2,316         47           可決 97.93
      湯浅 康平
                         160,759        1,893         47           可決 98.18
      山田 栄作
                         160,770        1,882         47           可決 98.19
      木村 正和
                         160,785        1,867         47           可決 98.20
      田澤 文彦
                         160,867        1,785         47           可決 98.25
      野村 正夫
                         162,427         225        47           可決 99.20
      中村 秀麿
                         162,320         332        47           可決 99.14
      谷奥 秀実
                         161,045        1,607         47           可決 98.36
      小川 一夫
                         162,119         533        47           可決 99.02
      綱島 勉
                                             (注)2

     第3号議案
                         161,056        1,596         47           可決 98.37
      荒井 正邦
      (注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
         2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の
           賛成であります。
      (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本総会前日までの議決権行使書面による事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認でき
       たものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のう
       ち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数(1,032個)は加算しておりません。
                                                         以 上

                                 3/3









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