株式会社杉村倉庫 臨時報告書

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臨時報告書 決議事項

提出日:

提出者:株式会社杉村倉庫

カテゴリ:臨時報告書

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                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社杉村倉庫(E04294)
                                                              臨時報告書
     【表紙】

     【提出書類】                      臨時報告書

     【提出先】                      近畿財務局長

     【提出日】                      平成28年7月1日

     【会社名】                      株式会社杉村倉庫

     【英訳名】                      Sugimura     Warehouse     Co.,Ltd.

     【代表者の役職氏名】                      取締役社長 柴 山 恒 晴

     【本店の所在の場所】                      大阪市港区福崎一丁目1番57号

     【電話番号】                      06-6571-1221(代表)

     【事務連絡者氏名】                      取締役経理部長 安 西 史 朗

     【最寄りの連絡場所】                      大阪市港区福崎一丁目1番57号

     【電話番号】                      06-6571-1221(代表)

     【事務連絡者氏名】                      取締役経理部長 安 西 史 朗

     【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                            (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       当社は、平成28年6月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
      4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
      ります。
     2【報告内容】

      (1)  株主総会が開催された年月日
        平成28年6月29日
      (2)  決議事項の内容

        第1号議案     剰余金の処分の件
             イ        株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
               金銭にて1株につき金5円50銭              総額   87,390,958円
             ロ        効力発生日
               平成28年6月30日
        第2号議案     定款一部変更の件
              取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実のために監査等委員会設
             置会社に移行すること、また、機動的な資本政策及び配当政策を図るため剰余金の配当等を取締役会
             により行うことが可能となる旨への変更、その他所要の変更を行うために定款一部の変更を行うもの
             であります。
        第3号議案     取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件
              取締役(監査等委員である取締役を除く。)として柴山恒晴、竹谷仁彦、佐伯祐三、安西史朗、野瀬
             光彦、宮川壽夫、西宏和の7名を選任するものであります。
        第4号議案     監査等委員である取締役3名選任の件
              監査等委員である取締役として、稲井博文、澤田司、西東久の3名を選任するものであります。
        第5号議案     取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額設定の件
              監査等委員会設置会社への移行に伴い、現在の取締役の報酬等の額に関する定めを廃止し、改めて
             取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額1億8,000万円以内(うち、社外取締役
             分は年額1,000万円以内)と改定するものであります。
        第6号議案     監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
              監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役の報酬等の額を、監査等委員の職
             務と責任を考慮して、年額4,800万円以内とするものであります。
        第7号議案     取締役に対する株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行する件
              当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)及び杉村運輸株式会社の取締役に
             対して、業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を高めることを目的として、取締役報酬等の枠
             内の報酬として、一定の上限額を設け、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行す
             るものであります。
        第8号議案     退任監査役に対し退職慰労金贈呈ならびに故監査役上林義則氏に対し弔慰金贈呈の件
              監査等委員会設置会社への移行に伴い、退任する監査役稲井博文氏及び西東久氏に対し退職慰労金
             を、また、平成27年10月9日に逝去されました故上林義則氏に対し弔慰金を、それぞれの在任中の労に
             報いるため、当社の定める基準に従い、相当額の範囲内で贈呈することとし、その具体的金額、贈呈
             の時期、方法等を監査等委員である取締役の協議に一任するものであります。
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      (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
      びに当該決議の結果
                                                  決議の結果及び

                   賛成数        反対数        棄権数
        決議事項                                   可決要件       賛成(反対)割合
                   (個)        (個)        (個)
                                                     (%)
     第1号議案
                     13,884          27         0    (注)1       可決    (99.8)
     剰余金の処分の件
     第2号議案
                     13,876          35         0    (注)2       可決    (99.7)
     定款一部変更の件
     第3号議案
     取締役(監査等委員で
     ある取締役を除く。)
     7名選任の件
                                            (注)3
      柴山恒晴                13,894          17         0           可決    (99.9)
                                            (注)3
      竹谷仁彦                13,894          17         0           可決    (99.9)
                                            (注)3
      佐伯祐三                13,894          17         0           可決    (99.9)
                                            (注)3
      安西史朗                13,894          17         0           可決    (99.9)
                                            (注)3
      野瀬光彦                13,894          17         0           可決    (99.9)
                                            (注)3
      宮川壽夫                13,893          18         0           可決    (99.9)
                                            (注)3
      西 宏和                13,894          17         0           可決    (99.9)
     第4号議案
     監査等委員である取
     締役3名選任の件
                                            (注)3
      稲井博文                13,894          17         0           可決    (99.9)
                                            (注)3
      澤田 司                13,894          17         0           可決    (99.9)
                                            (注)3
      西東 久                13,894          17         0           可決    (99.9)
     第5号議案
     取締役(監査等委員
     である取締役を除                13,666          245         0    (注)1       可決    (98.2)
     く。)の報酬等の額
     設定の件
     第6号議案
     監査等委員である取
                     13,666          245         0    (注)1       可決    (98.2)
     締役の報酬等の額設
     定の件
     第7号議案
     取締役に対する株式
     報酬型ストック・オ                13,638          273         0    (注)2       可決    (98.0)
     プションとして新株
     予約権を発行する件
     第8号議案
     退任監査役に対し退
     職慰労金贈呈ならび
                     13,857          54         0    (注)1       可決    (99.6)
     に故監査役上林義則
     氏に対し弔慰金贈呈
     の件
      (注)   1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
        2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決
          権の3分の2以上の賛成による。
        3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決
          権の過半数の賛成による。
      (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
       り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
       できていない議決権数は加算しておりません。
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