株式会社ハイパー 臨時報告書

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臨時報告書 決議事項

提出日:

提出者:株式会社ハイパー

カテゴリ:臨時報告書

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                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社ハイパー(E05627)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    平成28年4月5日
      【会社名】                    株式会社ハイパー
      【英訳名】                    HYPER   Inc.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長 玉田 宏一
      【本店の所在の場所】                    東京都中央区日本橋堀留町二丁目9番6号
      【電話番号】                    03-6855-8180(代表)
      【事務連絡者氏名】                    取締役 江守 裕樹
      【最寄りの連絡場所】                    東京都中央区日本橋堀留町二丁目9番6号
      【電話番号】                    03-6855-8180(代表)
      【事務連絡者氏名】                    取締役 江守 裕樹
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                       株式会社ハイパー(E05627)
                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       平成28年3月24日開催の当社第26回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
      の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
      ものであります。
     2【報告内容】

      (1)当該株主総会が開催された年月日
        平成28年3月24日
      (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 剰余金処分の件
              イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
                当社普通株式1株につき金18円  総額 38,414,808円
              ロ 効力発生日
                 平成28年3月25日
        第2号議案 定款一部変更の件

              当社の事業内容の拡大および今後の事業展開に備えるため、事業目的について変更を行うものであり
              ます。
        第3号議案 取締役6名選任の件

              玉田宏一、遠藤孝、江守裕樹、松村雅浩、望月真貴子及び宮澤敏を取締役に選任するものでありま
              す。
        第4号議案 監査役1名選任の件

              佐藤亨を監査役に選任するものであります。
                                 2/3












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                                                              臨時報告書
      (3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
       に当該決議の結果
                                                    決議の結果及び賛
           決議事項            賛成(個)       反対(個)       棄権(個)        可決要件
                                                    成割合(%)
                          15,718         14       -   (注)1       可決 99.91

     第1号議案
                          15,719         13       -   (注)2       可決 99.91
     第2号議案
                                              (注)3

     第3号議案
                          15,719         13       -           可決 99.91
      玉田 宏一
                          15,719         13       -           可決 99.91
      遠藤 孝
                          15,719         13       -           可決 99.91
      江守 裕樹
                          15,719         13       -           可決 99.91
      松村 雅浩
                          15,719         13       -           可決 99.91
      望月 真貴子
      宮澤 敏                    15,719         13       -           可決 99.91
                                              (注)3

     第4号議案
      佐藤 亨                    15,719         13       -           可決 99.91
      (注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
         2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の3分の2以上の賛成による。
         3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
      (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
       より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
       のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以 上

                                 3/3










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