株式会社フォーバル・リアルストレート 臨時報告書 第4期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

臨時報告書-第4期(平成26年4月1日-平成27年3月31日) 決議事項

提出日:

提出者:株式会社フォーバル・リアルストレート

カテゴリ:臨時報告書

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     【表紙】

     【提出書類】                      臨時報告書

     【提出先】                      関東財務局長

     【提出日】                      平成27年6月30日

     【会社名】                      株式会社フォーバル・リアルストレート

     【英訳名】                      Forval RealStraight Inc.

     【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長  吉田 浩司

     【本店の所在の場所】                      東京都千代田区神田神保町三丁目23番地の2

     【電話番号】                      03(6826)1500(代表)

     【事務連絡者氏名】                      取締役管理部長 早川 慎一郎

     【最寄りの連絡場所】                      東京都千代田区神田神保町三丁目23番地の2

     【電話番号】                      03(6826)1500(代表)

     【事務連絡者氏名】                      取締役管理部長 早川 慎一郎

     【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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     1【提出理由】
       平成27年6月26日開催の当社第21回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
      の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
      るものであります。
     2【報告内容】

      (1)  当該株主総会が開催された年月日
        平成27年6月26日
      (2)  当該決議事項の内容

        第1号議案 定款一部変更の件
              原案のとおり承認可決する。
        第2号議案 資本金の額、資本準備金の額及び利益準備金の額の減少の件
              原案のとおり承認可決する。
        第3号議案 剰余金の処分の件
              原案通り承認可決する。
        第4号議案 取締役4名選任の件
              吉田浩司、早川慎一郎、加藤康二及び行辰哉を選任する。
        第5号議案 監査役1名選任の件
              吉川正幸を選任する。
      (3)  当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要

        件並びに当該決議の結果
                                                   決議の結果

        決議事項         賛成(個)        反対(個)        棄権(個)         可決要件
                                                  (賛成の割合)
                                                   可決   (99.9%)

     第1号議案               164,723          111         0   (注)1
                                                   可決   (99.9%)

     第2号議案               164,673          161         0   (注)2
                                                   可決   (99.8%)

     第3号議案               164,658          176         0   (注)2
     第4号議案

                                                   可決   (99.9%)

      吉田浩司               164,685          149         0   (注)3
                                                   可決   (99.9%)

      早川慎一郎               164,691          143         0   (注)3
      加藤康二               164,682          152         0   (注)3       可決   (99.9%)

                                                   可決   (99.8%)

      行辰哉               164,592          242         0   (注)3
                                                   可決   (99.9%)

     第5号議案               164,667          167         0   (注)3
      (注)   1 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
          決権の3分の2以上の賛成であります。
        2 出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数の賛成であります。
        3 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
          決権の過半数の賛成であります。
      (4)  議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
       とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び
       棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
        また、賛成の割合については、本総会当日出席株主のうち、賛否を確認できなかった株主の議決権数も分母に加
       算して計算しております。
                                 2/3


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                                                          以上

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