日本エマージェンシーアシスタンス株式会社 臨時報告書

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                                                           EDINET提出書類
                                            日本エマージェンシーアシスタンス株式会社(E26625)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    平成27年3月27日
      【会社名】                    日本エマージェンシーアシスタンス株式会社
      【英訳名】                    Emergency     Assistance      Japan   Co.,   Ltd.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長 吉田 一正
      【本店の所在の場所】                    東京都文京区小石川一丁目21番14号
      【電話番号】                    03-3811-8121(代表)
      【事務連絡者氏名】                    常務取締役 前川 義和
      【最寄りの連絡場所】                    東京都文京区小石川一丁目21番14号
      【電話番号】                    03-3811-8121(代表)
      【事務連絡者氏名】                    常務取締役 前川 義和
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2














                                                           EDINET提出書類
                                            日本エマージェンシーアシスタンス株式会社(E26625)
                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       平成27年3月25日開催の当社第12回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
      の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
      ものであります。
     2【報告内容】

      (1)当該株主総会が開催された年月日
        平成27年3月25日
      (2)当該決議事項の内容

        第1号議案       資本準備金の額の減少の件
        (1)減少する資本準備金の額
           資本準備金の額123,483,400円のうち、40,000,000円
           なお、減少後の資本準備金の額は、83,483,400円となります。
        (2)資本準備金の額の減少が効力を生ずる日
           平成27年3月25日
        第2号議案       剰余金処分の件

         期末配当に関する事項
         (1) 配当財産の種類
           金銭といたします。
         (2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
           当社普通株式1株につき金10円  総額は12,133,260円
           なお、配当原資につきましては、資本剰余金を予定しております。
         (3) 剰余金の配当が効力を生じる日
           平成27年3月26日
        第3号議案       ストック・オプションとして新株予約権を発行する件

         会社法第236条、第238条並びに第239条の規定に基づき、当社の取締役および使用人に対し、ストック・オプ
        ションとして新株予約権を無償で発行することおよび募集事項の決定を当社取締役会に委任する。
         また、当社の取締役に割り当てる新株予約権については、会社法第361条に規定される取締役に対する金銭でな
        い報酬等に該当し、また、その額が確定していないため、平成24年3月23日開催の定時株主総会において年額
        150,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。)とご承認いただいた確定金額報酬
        とは別枠の報酬等とする。
     (3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに

     当該決議の結果
                                                    決議の結果及び賛
                       賛成(個)       反対(個)       棄権(個)
           決議事項                                  可決要件
                                                    成割合(%)
                          7,595         13        0   (注)1       可決 99.10

     第1号議案
                          7,597         11        0   (注)2       可決 99.13
     第2号議案
                          7,560         48        0   (注)3       可決 98.64
     第3号議案
      (注)1.2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
         3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の3分の2以上の賛成による。
      (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
       より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
       のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以 上

                                 2/2


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