株式会社アクトコール 臨時報告書

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臨時報告書 決議事項

提出日:

提出者:株式会社アクトコール

カテゴリ:臨時報告書

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                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社アクトコール(E26631)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    平成27年2月27日
      【会社名】                    株式会社アクトコール
      【英訳名】                    ACTCALL INC.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長 平井 俊広
      【本店の所在の場所】                    東京都新宿区四谷二丁目12番5号
      【電話番号】                    03-5312-2303
      【事務連絡者氏名】                    専務取締役 菊井 聡
      【最寄りの連絡場所】                    東京都新宿区四谷二丁目12番5号
      【電話番号】                    03-5312-2303
      【事務連絡者氏名】                    専務取締役 菊井 聡
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       平成27年2月26日開催の当社第11回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
      の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
      ものであります。
     2【報告内容】

      (1)当該株主総会が開催された年月日
        平成27年2月26日
      (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 剰余金処分の件
              ① 期末配当に関する事項
                当社普通株式1株につき金10円00銭
        第2号議案 定款一部変更の件

               当社は、今後の更なる持続的成長の実現に向けた経営の機動性・柔軟性を確保するため、一定の普
              通株式を発行可能な授権枠に保持する必要があると考え、このたび第6条に定める発行可能株式総数
              の増加を行うものであります。
      (3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

       に当該決議の結果
                   賛成        反対        棄権             決議の結果及び賛成割
        決議事項                                  可決要件
                   (個)        (個)        (個)              合(%)
     第1号議案                9,413          2        -   (注)1       可決  99.95
     第2号議案                9,412          ▶        -   (注)2       可決  99.94
     (注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
        2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決
          権の3分の2以上の賛成による。
      (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
       より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
       のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
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                                                              臨時報告書
      (3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
       に当該決議の結果
                                                    決議の結果及び賛
           決議事項            賛成(個)       反対(個)       棄権(個)        可決要件
                                                    成割合(%)
                       ○○,○○○          ○○○         -   (注)1      可決 ○○.○○

     第1号議案
                       ○○,○○○          ○○○         -   (注)2      可決 ○○.○○
     第2号議案
     第3号議案

      ○○ ○○                 ○○,○○○          ○○○         -   (注)3      可決 ○○.○○
      ○○ ○○                 ○○,○○○          ○○○         -          可決 ○○.○○
     第4号議案

      ○○ ○○                 ○○,○○○          ○○○         -   (注)3      可決 ○○.○○
                       ○○,○○○          ○○○         -   (注)1      可決 ○○.○○

     第5号議案
                       ○○,○○○          ○○○         -   (注)2      可決 ○○.○○
     第6号議案
      (注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
         2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の3分の2以上の賛成による。
         3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
      (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
       より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
       のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以 上

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