カネ美食品株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
カネ美食品株式会社(E03358)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2022年5月26日
【会社名】 カネ美食品株式会社
【英訳名】 Kanemi Co.,Ltd
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 園部 明義
【本店の所在の場所】 名古屋市緑区徳重三丁目107番地
【電話番号】 (052)879-6111
【事務連絡者氏名】 常務取締役執行役員 財務・IR担当 澤田 浩
【最寄りの連絡場所】 名古屋市緑区徳重三丁目107番地
【電話番号】 (052)879-6111
【事務連絡者氏名】 常務取締役執行役員 財務・IR担当 澤田 浩
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2022年5月24日開催の当社第52回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年5月24日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
① 期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金9円
② 効力発生日
2022年5月25日
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定
が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を
変更するものであります。
第3号議案 取締役9名選任の件
取締役として青木実氏、園部明義氏、澤田浩氏、中田究氏、葛山浩之氏、小西貴文氏、濱村健太氏、
腰和則氏及び池田桂子氏を選任するものであります。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として赤塚憲昭氏を選任するものであります。
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(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案
(注)1
剰余金処分の件 81,582 3,290 ― 可決 96.10
第2号議案
(注)2
定款一部変更の件 84,741 131 ― 可決 99.82
第3号議案
取締役9名選任の件
青木 実 81,308 3,563 ― (注)3 可決 95.78
園部 明義 81,369 3,502 ― 可決 95.85
澤田 浩 84,598 273 ― 可決 99.66
中田 究 84,620 251 ― 可決 99.68
葛山 浩之 84,602 269 ― 可決 99.66
小西 貴文 84,594 277 ― 可決 99.65
濱村 健太 84,568 303 ― 可決 99.62
腰 和則 84,612 259 ― 可決 99.67
池田 桂子 84,586 285 ― 可決 99.64
第4号議案
補欠監査役1名選任の件
赤塚 憲昭 84,568 304 ― (注)3 可決 99.62
(注)1.出席(株主総会前日までの事前行使分を含む)した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の
賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席(株主総会前日までの事前
行使分を含む)し、出席(株主総会前日までの事前行使分を含む)した当該株主の議決権の3分の2以上の
賛成であります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席(株主総会前日までの事前
行使分を含む)し、出席(株主総会前日までの事前行使分を含む)した当該株主の議決権の過半数の賛成で
あります。
(4)賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数に、株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しな
かった理由
当該株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計し
たことにより可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決
権の数に、当該株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算
しておりません。
以 上
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