株式会社ヤマウ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ヤマウ(E01211)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 福岡財務支局長
【提出日】 2020年12月28日
【会社名】 株式会社ヤマウ
【英訳名】 YAMAU CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小 嶺 啓 藏
【本店の所在の場所】 福岡市早良区東入部五丁目15番７号
【電話番号】 092（872）3301（代表）
【事務連絡者氏名】 常務執行役員 管理本部長 倉 智 清 敬
【最寄りの連絡場所】 福岡市早良区東入部五丁目15番７号
【電話番号】 092（872）3301（代表）
【事務連絡者氏名】 常務執行役員 管理本部長 倉 智 清 敬
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2020年12月25日の臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年12月25日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 新設分割計画承認の件
当社の持株会社体制への移行を目的として、コンクリート製品製造・販売事業その他関連事業を担う事業会
社を設立し、当該事業を当該新設会社へ分割継承させる新設分割計画書を承認する。
第２号議案 定款一部変更の件
（１）当社は、第１号議案「新設分割計画承認の件」の「１．新設分割を行う理由」に記載のとおり、新設分割
による持株会社体制への移行に伴い、商号及び目的について所要の変更を行うものであります。
（２）当社は、監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与し、取締役会
の監査・監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実及びさらなる企業価値の向上を
図
るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行したいと存じます。これに伴い、監査等委員
及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行うものです。
（３）取締役相談役を選定していない現状に鑑み、第22条の取締役相談役の役付取締役を廃止するものでありま
す。
（４）適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第427条第１項
の責任限定契約に関する規定に基づき、定款に第31条（非業務執行取締役との責任限定契約）の規定を新
設するものであります。なお、この規定の新設に関しましては、各監査役の同意を得ております。
（５）その他、上記の新設、変更及び削除に伴う条数の整備、その他所要の変更を行うものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
有田徹也、権藤勇夫、伊佐寿起及び村田曄昭を取締役に選任する。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
濱中聡生、櫻井文夫、本木正之を取締役に選任する。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を、年額200百万円以内（うち社外取締役は年額
20百万円以内）とするものであります。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額を、年額30百万円以内とするものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
42,805 202 0 (注)２ 可決 99.53
新設分割計画承認の件
第２号議案
42,804 203 0 (注)２ 可決 99.53
定款一部変更の件
第３号議案
取締役（監査等委員で
ある取締役を除く。）
４名選任の件
有田 徹也 41,633 1,374 0 可決 96.81
(注)３
権藤 勇夫 41,902 1,105 0 可決 97.43
伊佐 寿起 41,913 1,094 0 可決 97.46
村田 曄昭 41,900 1,107 0 可決 97.43
第４号議案
監査等委員である取締
役３名選任の件
濱中 聡生 41,761 1,246 0 可決 97.10
(注)３
櫻井 文夫 41,714 1,293 0 可決 96.99
本木 正之 41,764 1,243 0 可決 97.11
第５号議案
取締役（監査等委員で
41,873 1,134 0 可決 97.36
ある取締役を除く。） (注)１
の報酬等の設定の件
第６号議案
監査等委員である取締 41,869 1,138 0 可決 97.35
(注)１
役の報酬等の設定の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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