株式会社ノジマ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ノジマ(E03235)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年6月18日
【会社名】 株式会社ノジマ
【英訳名】 Nojima Corporation
【代表者の役職氏名】 取締役兼代表執行役社長 野島 廣司
【本店の所在の場所】 神奈川県相模原市中央区横山一丁目
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っ
ております。)
【電話番号】 該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目3番3号
クイーンズタワーB26階
【電話番号】 050(3116)1212(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役兼執行役財務経理部長 田之頭 泰彦
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
当社第57回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容
等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
令和元年6月14日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 取締役15名選任の件
取締役として、野島廣司、野島亮司、福田浩一郎、温盛元、鍋島賢一、田之頭泰彦、髙橋博昭、
星名光男、経沢香保子、郡谷大輔、池田純、平本和生、髙見和徳、山田隆持、松本晃を選任する。
第3号議案 ストック・オプションとして新株予約権を無償で発行する件
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
99.92
第1号議案 416,923個 279個 39個 可決
(%)
第2号議案
98.27
野島 廣司 410,017個 7,184個 40個 可決
(%)
99.03
野島 亮司 413,200個 4,001個 40個 可決
(%)
99.83
福田浩一郎
416,518個 683個 40個 可決
(%)
98.14
温盛 元 409,461個 7,740個 40個 可決
(%)
99.83
鍋島 賢一 416,539個 662個 40個 可決
(%)
99.82
田之頭泰彦 416,493個 708個 40個 可決
(%)
98.13
髙橋 博昭 409,439個 7,762個 40個 可決
(%)
92.81
星名 光男 387,238個 29,963個 40個 可決
(%)
99.50
経沢香保子 415,168個 2,033個 40個 可決
(%)
95.95
郡谷 大輔 417,034個 167個 40個 可決
(%)
99.95
池田 純 417,048個 153個 40個 可決
(%)
99.94
平本 和生 416,993個 208個 40個 可決
(%)
76.42
髙見 和徳 318,852個 98,349個 40個 可決
(%)
74.86
山田 隆 持 312,355個 104,846個 40個 可決
(%)
98.71
松本 晃 411,840個 5,361個 40個 可決
(%)
75.54
第3号議案 315,190個 102,011個 39個 可決
(%)
(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです
1.第1号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席し
た当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
2.第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席し
た当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
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3.第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席し
た当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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