株式会社タムロン 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社タムロン(E02308)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年３月29日
【会社名】 株式会社タムロン
【英訳名】 Tamron Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 桜庭 省吾
【本店の所在の場所】 埼玉県さいたま市見沼区蓮沼1385番地
【電話番号】 （０４８）６８４－９１１１（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員経営戦略本部長 野中 秀行
【最寄りの連絡場所】 埼玉県さいたま市見沼区蓮沼1385番地
【電話番号】 （０４８）６８４－９１１１（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員経営戦略本部長 野中 秀行
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2024年３月27日開催の当社第77期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2024年３月27日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
１．配当財産の種類
金銭とする。
２．配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき135円、配当総額2,854,125,585円とする。
３．剰余金の配当が効力を生じる日
2024年３月28日とする。
第２号議案 定款一部変更の件
取締役会の監督機能を強化することを通じて、更なるコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、
監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査等
委員会に関する規程の新設並びに監査役及び監査役会に関する規程の削除等の変更、資本政策及び配
当政策を機動的に行うことができるよう、剰余金の配当等を取締役会の決議により行うことができる
旨を定款第34条として新設、その他、上記の各変更に伴う字句の修正等所要の変更を行うため、定款
の一部を変更する。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、桜庭省吾氏、張勝海氏、大谷真人氏、岡安朋英
氏、佐藤勇一氏、片桐春美氏、石井絵梨子氏、鈴木文雄氏の８名を選任する。
第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
監査等委員である取締役として、山口貴裕氏、平山隆志氏、奈良正哉氏、植田高志氏の４名を選任す
る。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額550百万円以内（うち社外取締役分
は50百万円以内。）に決定する。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額を年額70百万円以内に決定する。
第７号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬等の額及び
内容決定の件
取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）への報酬として業績連動型譲渡制限付株
式報酬制度を設定することを決定する。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議事項 賛成 反対 棄権 賛成率 決議結果
第１号議案
剰余金の処分の件 186,505個 52個 35個 99.88％ 可決
第２号議案
定款一部変更の件 177,163個 9,390個 35個 94.87％ 可決
第３号議案
取締役（監査等委員である取締役を
除く。）８名選任の件
桜庭 省吾 177,784個 8,771個 35個 95.21％ 可決
張 勝海 178,539個 8,016個 35個 95.61％ 可決
大谷 真人 178,548個 8,007個 35個 95.62％ 可決
岡安 朋英 178,552個 8,003個 35個 95.62％ 可決
佐藤 勇一 179,884個 6,671個 35個 96.33％ 可決
片桐 春美 183,439個 3,116個 35個 98.23％ 可決
石井 絵梨子 141,718個 44,832個 35個 75.89％ 可決
鈴木 文雄 181,598個 4,957個 35個 97.25％ 可決
第４号議案
監査等委員である取締役４名選任の
件
山口 貴裕 178,178個 8,376個 35個 95.42％ 可決
平山 隆志 163,655個 22,895個 35個 87.64％ 可決
奈良 正哉 182,412個 4,143個 35個 97.68％ 可決
植田 高志 163,580個 22,970個 35個 87.60％ 可決
第５号議案
取締役（監査等委員である取締役を
184,367個 151個 2,074個 98.73％ 可決
除く。）の報酬等の額決定の件
第６号議案
監査等委員である取締役の報酬等の
186,174個 179個 239個 99.70％ 可決
額決定の件
第７号議案
取締役（監査等委員である取締役及
び社外取締役を除く。）に対する業
185,934個 623個 35個 99.57％ 可決
績連動型株式報酬等の額及び内容決
定の件
（注） 各議案の可決要件は次のとおりです。
・第１号議案、第５号議案、第６号議案及び第７号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席し
た当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。
・第３号議案及び第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の
出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
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(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対
及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以上
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