株式会社システムインテグレータ 臨時報告書

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                                                株式会社システムインテグレータ(E05643)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年５月26日
     【会社名】                   株式会社システムインテグレータ
     【英訳名】                   System    Integrator      Corp.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長ＣＥＯ　　引屋敷　智
     【本店の所在の場所】                   埼玉県さいたま市中央区新都心11番地２
     【電話番号】                   048-600-3880
     【事務連絡者氏名】                   執行役員ＣＦＯ　　山田　ひろみ
     【最寄りの連絡場所】                   埼玉県さいたま市中央区新都心11番地２
     【電話番号】                   048-600-3880
     【事務連絡者氏名】                   執行役員ＣＦＯ　　山田　ひろみ
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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    １【提出理由】
     　2022年５月24日開催の当社第27回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
     第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、本臨時報告書を提出するものであ
     ります。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日
        2022年５月24日
     (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　剰余金処分の件
              イ　期末配当に関する事項
                当社普通株式１株につき金11円　総額121,194,909円
              ロ　剰余金の配当が効力を生じる日
                2022年５月25日
        第２号議案　定款の一部変更の件

              電子提供制度導入に備えるため、当社定款を一部変更するものであります。
        第３号議案　取締役４名選任の件

              取締役として、梅田弘之、引屋敷智、碓井満、平林亮子を選任するものであります。
        第４号議案　監査役２名選任の件

              監査役として、金子忍、小泉滋を選任するものであります。
        第５号議案　補欠監査役１名選任の件

              補欠監査役として、羽持彰を選任するものであります。
        第６号議案　監査役の報酬額改定の件

              監査役の報酬額を月額2,500千円以内に改定するものであります。
        第７号議案　会計監査人選任の件

              会計監査人として、太陽有限責任監査法人を選任するものであります。
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     (3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
      件並びに当該決議の結果
                                                   決議の結果及び賛
           決議事項            賛成（個）       反対（個）       棄権（個）        可決要件
                                                   成割合（％）
     第１号議案                                        （注）１

     剰余金処分の件                    76,468        2,564         0          可決　96.75
     第２号議案                                        （注）２

     定款の一部変更の件                    76,689        2,343         0          可決　97.03
     第３号議案                                        （注）３

     取締役４名選任の件
      １）梅田　弘之                   68,482       10,550          0          可決　86.65

      ２）引屋敷　智                   69,081        9,951         0          可決　87.40

      ３）碓井　満                   73,932        5,100         0          可決　93.54

      ４）平林　亮子                   73,919        5,113         0          可決　93.53
     第４号議案                                        （注）３

     監査役２名選任の件
      １）金子　忍                   71,148        7,884         0          可決　90.02

      ２）小泉　滋                   76,474        2,558         0          可決　96.76
     第５号議案                                        （注）３

     補欠監査役１名選任の件                    76,436        2,596         0          可決　96.71
     第６号議案                                        （注）１

     監査役の報酬額改定の件                    75,645        3,386         0          可決　95.71
     第７号議案                                        （注）１

     会計監査人選任の件                    76,529        2,503         0          可決　96.83
    　（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
         ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
           議決権の３分の２以上の賛成であります。
         ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
           議決権の過半数の賛成であります
         ※　賛成の割合は、小数点第３位以下を切り捨てて記載しております。
     (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

      　本総会前日までの事前行使分および当日の出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
      ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対およ
      び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
                                                          以上
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