株式会社サンウッド 臨時報告書

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臨時報告書 決議事項

提出日:

提出者:株式会社サンウッド

カテゴリ:臨時報告書

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                                                  EDINET提出書類
                                             株式会社サンウッド(E04001)
                                                      臨時報告書

【表紙】

【提出書類】       臨時報告書
【提出先】        関東財務局長
【提出日】        平成25年6月28日
【会社名】        株式会社サンウッド
【英訳名】        Sunwood Corporation
【代表者の役職氏名】   代表取締役社長            佐々木   義実
【本店の所在の場所】   東京都港区虎ノ門三丁目2番2号
【電話番号】       (03)5425-2661(代)
【事務連絡者氏名】    常務取締役管理本部長            岡本   真人
【最寄りの連絡場所】   東京都港区虎ノ門三丁目2番2号
【電話番号】       (03)5425-2661(代)
【事務連絡者氏名】    常務取締役管理本部長            岡本   真人
             株式会社大阪証券取引所
【縦覧に供する場所】
             (大阪市中央区北浜一丁目8番16号)




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                                                                   EDINET提出書類
                                                              株式会社サンウッド(E04001)
                                                                       臨時報告書

1【提出理由】
 平成25年6月27日開催の当社第17回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもので
あります。


2【報告内容】
 (1)当該株主総会が開催された年月日
    平成25年6月27日

 (2)当該決議事項の内容
    第1号議案 剰余金処分の件
           期末配当に関する事項
           当社普通株式1株につき金3,000円とする。


   第2号議案   取締役3名選任の件
           取締役として、佐々木 義実、岡本 真人及び倉増 晋を選任する。


   第3号議案   創業者功労金贈呈の件
           当社の創業者である中島 正章氏に対し、創業者功労金として1億円を贈呈する。



 (3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
   並びに当該決議の結果
                                                           決議の結果
         決議事項       賛成(個)       反対(個)      棄権(個)   可決要件
                                                          (賛成の割合)
第1号議案                  17,973        184       −   (注)    可決 98.99%
第2号議案                                          −   (注)
 佐々木 義実                17,107      1,053       −          可決 94.20%
 岡本 真人                 17,892        268       −          可決 98.52%
 倉増 晋                  17,893        267       −          可決 98.53%
第3号議案                  13,654      4,508       −   (注)    可決 75.18%
 (注)各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。
    ・第1号議案及び第3号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
    ・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席と、出席した
     株主の議決権の過半数の賛成であります。


                                                                 以    上




                                   2/2

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