株式会社メイホーホールディングス 臨時報告書

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                                               株式会社メイホーホールディングス(E36621)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   東海財務局長
     【提出日】                   2022年12月23日
     【会社名】                   株式会社メイホーホールディングス
     【英訳名】                   Meiho   Holdings,     Inc.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　尾松　豪紀
     【本店の所在の場所】                   岐阜県岐阜市吹上町６丁目21番
     【電話番号】                   （０５８）２５５－１２１２
     【事務連絡者氏名】                   執行役員経営企画部長　小島　章裕
     【最寄りの連絡場所】                   岐阜県岐阜市吹上町６丁目21番
     【電話番号】                   （０５８）２５５－１２１２
     【事務連絡者氏名】                   執行役員経営企画部長　小島　章裕
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
                         株式会社名古屋証券取引所
                         （名古屋市中区栄三丁目８番20号）
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                                               株式会社メイホーホールディングス(E36621)
                                                             臨時報告書
    １【提出理由】
      当社は、2022年12月23日開催の取締役会において、当社の連結子会社である株式会社メイホーエクステック（以下、
     「メイホーエクステック」という。）が株式会社三川土建（以下、「三川土建」）という。）の全株式を取得し、子会
     社化することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19
     条第２項第16号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
    ２【報告内容】

    (１)   取得対象子会社に関する子会社取得を決定した機関

       　当社取締役会において連結子会社による子会社取得を決定しております。
    (２)   取得対象子会社に関する子会社取得を行う連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名等

        名称                株式会社メイホーエクステック
        所在地                岐阜県岐阜市吹上町６丁目21番
        代表者の役職・氏名                代表取締役　山本　恭司
        事業内容                建設業を営む子会社等の経営管理及びこれに付帯する業務
        資本金                5,000万円
        設立年月日                2017年２月１日
        大株主及び持株比率                株式会社メイホーホールディングス：100％
    (３)   取得対象子会社の概要（2022年12月23日現在）

        ①    名称            株式会社三川土建
        ②    所在地            新潟県東蒲原郡阿賀町五十沢4023番地
        ③    代表者の役職・氏名            代表取締役　阿部　豊
        ④    事業内容            建設業
        ⑤    資本金            2,000万円
        ⑥    設立年月日            1949年５月18日
                       阿部　豊　　　：82.5％
                       阿部　圭子　　：10.0％
        ⑦    大株主及び持株比率
                       土田　由美佳　：         7.5％
                       資本関係            該当事項はございません
           提出会社と当該会社と
        ⑧                人的関係            該当事項はございません
           の間の関係
                       取引関係            該当事項はございません
        ⑨    当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態
                   決算期       2020年３月期            2021年３月期            2022年３月期
        純資産（千円）                       142,630            169,989            187,944
        総資産（千円）                       277,879            265,374            328,548
        １株当たり純資産（円）                     356,574.17            424,973.01            469,858.83
        売上高（千円）                       499,073            501,883            253,030
        営業利益（千円）                       46,191            43,454            28,265
        経常利益（千円）                       47,759            47,613            34,424
        当期純利益（千円）                       31,490            32,360            24,954
        １株当たり当期純利益（円）                       78,724            80,899            62,386
        １株当たり配当金（円）                       12,500            17,500            12,500
    (４)   取得対象子会社に関する当社連結子会社の子会社取得の目的

       　メイホーエクステックは、「建設事業ネットワークで地域を支える」という経営ビジョンのもと、株式会社メイ
       ホーホールディングスの100％子会社として、建設事業傘下の企業を管理・指導する中間持株会社としての機能を
       担っております。当社グループの建設事業は、国および地方自治体からの各種工事を受託しております。
       　三川土建は1949年に新潟県東蒲原郡で設立され、70年を超える業歴を誇る企業であります。老舗企業の強みであ
       る信用、伝統、知名度、蓄積された経験を活かし、新潟県・阿賀町を中心に工事を受託しております。業務内容に
       ついては、土木工事を主体に、とび・土工工事、舗装工事、鋼構造物工事等、多岐にわたっており、冬期間は除雪
       作業も請け負っております。
       　メイホーエクステック傘下の３社（株式会社東組、株式会社愛木、株式会社有坂建設）と三川土建の強みを融合
       することにより、単なるスケールメリットだけでなく、人材の交流や建設現場での体験・施工ノウハウ等の技術共
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       有がより実現可能となり、経営資源の有効活用へとつながることで、より一層地域社会に貢献できるものと考え、
       協議の結果、三川土建がメイホーグループに参画することについて合意いたしました。
       　今後はメイホーエクステックをはじめ、建設事業セグメントの会社とのネットワークを強化するとともに、経営
       基盤の安定化に取り組み、これからの社会や公共事業を取り巻く環境変化に対応し、地域のインフラ、地域の雇
       用、地域の技術を守り、地域の活性化を目指します。
    （５）取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額等

                       ０株
        異動前の所有株式数                （議決権の数：０株）
                       （議決権所有割合：０％）
                       400株
        取得株式数
                       （議決権の数：400個）
                       株式会社三川土建の普通株式　　　　　　　　　380,000千円
                       アドバイザリー費用等（概算額）　　　　　　　                       24,000千円
        取得価額
                       合計（概算額）　　　　　　　　　　　　　　　404,000千円
                       400株
        異動後の所有株式数                （議決権の数：400個）
                       （議決権所有割合：100％）
    （６）日程

        取締役会決議日                2022年12月23日
        株式譲渡契約締結日                2022年12月26日（予定）
        株式譲渡実行日                2023年１月４日（予定）
                                                         以　上

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