株式会社エアトリ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社エアトリ(E32194)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和２年12月25日
【会社名】 株式会社エアトリ
【英訳名】 AirTrip Corp.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼ＣＦＯ 柴田 裕亮
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目５番１号
【電話番号】 03-3431-6191（代表）
【事務連絡者氏名】 代表取締役社長兼ＣＦＯ 柴田 裕亮
【最寄りの連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目５番１号
【電話番号】 03-3431-6191（代表）
【事務連絡者氏名】 代表取締役社長兼ＣＦＯ 柴田 裕亮
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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１【提出理由】
当社は、令和２年12月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年12月25日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
イ．資本金の額の減少の内容
①減少する資本金の額
当社の資本金の額3,362,473,750円のうち、3,262,473,750円を減少して、その他資本剰余金に振り替
え、減少後の資本金の額を100,000,000円とするものです。
②資本金の額の減少が効力を生じる日
2020年12月28日
ロ．資本準備金の額の減少の内容
①減少する資本準備金の額
当社の資本準備金の額3,167,473,750円のうち、3,167,473,750円を減少して、その他資本剰余金に振り
替え、減少後の資本準備金の額を0円とするものです。
②資本準備金の額の減少が効力を生じる日
2020年12月28日
ハ．剰余金の処分の内容
会社法第452条の規定に基づき、上記１．及び２．の資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件
として、その他資本剰余金7,656,650,752円を繰越利益剰余金に振り替え、欠損補填に充当するもので
す。
①減少する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金 7,656,650,752円
②増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 7,656,650,752円
第２号議案 剰余金処分の件
イ．株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金10円 総額204,197,650円
ロ．効力発生日
2020年12月28日
第３号議案 定款一部変更の件
イ．変更の目的
①取締役の任期の変更について
当社の取締役会は、経営に必要な十分な議論と迅速な意思決定を可能としておりますが、昨今の経済情
勢に鑑み、事業環境の変化に対してより一層機動的に対応できる経営体制を構築するとともに、株主の
皆様からの信任の機会を増やし、取締役の経営責任を明確にするため、現行定款第20条３項（補欠取締
役の選任）及び第21条１項（取締役の任期）に定める取締役の任期を２年から１年に短縮するものであ
ります。
②剰余金の配当等に関する決定機関の変更について
機動的な配当政策および資本政策の遂行を可能とするため、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号
に掲げる事項（自己株式の取得、欠損填補のための準備金の減少、損失の処理・任意積立金の積立その
他剰余金の処分および剰余金の配当に関する事項）を取締役会の権限においておこなうことが可能とな
るよう変更案第42条（剰余金の配当等の決定機関）を新設し、あわせて基準日等に関する規定を整備す
るものであります。
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ロ．変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。
現行定款 変更案
（補欠取締役の選任） （補欠取締役の選任）
第20条 （省略） 第20条 （現行通り）
２ （省略） ２ （現行通り）
３ 補欠取締役の選任に係る決議の効力は、選任後 １
３ 補欠取締役の選任に係る決議の効力は、選任後 ２ 年
年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
定時株主総会の開始の時までとする。
時株主総会の開始の時までとする。
（取締役の任期）
（取締役の任期）
第21条 取締役の任期はその選任後 １ 年以内に終了す
第21条 取締役の任期はその選任後 ２ 年以内に終了す
る事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結
る事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結
の時までとする。
の時までとする。
（ 剰余金の配当等の決定機関）
(新設）
第42条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第
１項各号に定める事項については、法令に別段の定め
がある場合を除き、取締役会の決議により定めること
ができる。
（剰余金の配当の基準日）
（剰余金の配当の基準日）
第43条 当会社の期末配当の基準日は毎年９月30日と
第42条 剰余金は、毎事業年度末日現在における株主
する。
名簿に記載された株主または登録質権者に配当する。
２ 当会社の中間配当の基準日は、毎年３月31日とす
る。
３ 前２項のほか、基準日を定めて剰余金を配当する
ことができる。
（中間配当）
第43条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年３
（削除）
月31日を基準日として中間配当をすることができる。
（剰余金の配当等の除斥期間）
（剰余金の配当等の除斥期間）
第44条 剰余金の配当および中間配当は、 支払開始の
第44条 配当財産が金銭である場合は、その 支払開始
日から満３年を経過してもなお受領されないときは、
の日から満３年を経過してもなお受領されないとき
当会社はその支払義務を免れる。
は、当会社はその支払義務を免れる。
ハ．定款変更の効力発生日
2021年１月１日
第４号議案 取締役11名選任の件
取締役として、柴田 裕亮、大石 崇徳、吉村 英毅、王 伸、二井矢 祥、秋山 匡秀、増田 武、田村 諭
史、酒井 和真、森部 好樹、大森 泰人の各氏を選任するものです。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
131,970 761 0 (注２） 可決 99.43
資本金及び資本準備金の額の減
少並びに剰余金の処分の件
第２号議案
128,102 4,629 0 (注１） 可決 96.51
剰余金処分の件
第３号議案
123,204 9,527 0 (注２） 可決 92.82
定款一部変更の件
第４号議案
取締役11名選任の件
柴田 裕亮
116,696 16,035 0 可決 87.92
大石 崇徳
117,699 15,032 0 可決 88.67
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(注３）
吉村 英毅
124,269 8,462 0 可決 93.62
王 伸
119,202 13,529 0 可決 89.81
二井矢 祥
126,481 6,250 0 可決 95.29
秋山 匡秀
126,526 6,205 0 可決 95.33
増田 武
126,525 6,206 0 可決 95.32
田村 諭史
126,482 6,249 0 可決 95.29
酒井 和真
126,482 6,249 0 可決 95.29
森部 好樹
124,619 8,112 0 可決 93.89
大森 泰人
119,661 13,070 0 可決 90.15
(注１）出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
（注２）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した
当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
（注３）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した
当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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