株式会社ＥＴＳホールディングス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ＥＴＳホールディングス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ＥＴＳホールディングス(E00258)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年12月24日
【会社名】 株式会社ＥＴＳホールディングス
【英訳名】 ETS Holdings Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 加 藤 慎 章
【本店の所在の場所】 東京都豊島区南池袋一丁目10番13号
【電話番号】 03（5957）7661（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員総務部長 山 口 清 八 郎
【最寄りの連絡場所】 東京都豊島区南池袋一丁目10番13号
【電話番号】 03（5957）7661（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員総務部長 山 口 清 八 郎
【縦覧に供する場所】
株式会社ＥＴＳホールディングス東北送電事業本部
(宮城県仙台市青葉区中央三丁目10番19号)
株式会社ＥＴＳホールディングス中部送電事業部
(愛知県名古屋市北区清水五丁目５番３号)
株式会社ＥＴＳホールディングス関西事業部
(大阪府大阪市中央区東高麗橋１番12号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2020年12月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年12月23日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金５円 総額31,845,035円
ロ 効力発生日
2020年12月24日
第２号議案 取締役５名選任の件
取締役として、三森 茂、榊原範昭、加藤慎章、宮沢忠彦及び山本修三の５名を選任します。
第３号議案 監査役３名選任の件
監査役として、佐藤 隆、佐野洋二及び高橋昭夫の３名を選任します。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
47,135 168 0 (注)１ 可決 99.64
剰余金処分の件
第２号議案
取締役５名選任の件
三森 茂
47,114 189 0 可決 99.60
榊原 範昭
47,140 163 0 可決 99.66
(注)２
加藤 慎章
47,129 174 0 可決 99.63
宮沢 忠彦
47,090 213 0 可決 99.55
山本 修三
47,103 200 0 可決 99.58
第３号議案
監査役３名選任の件
佐藤 隆
47,108 195 0 可決 99.59
(注)２
佐野 洋二
47,119 184 0 可決 99.61
高橋 昭夫
47,130 173 0 可決 99.63
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
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(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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