株式会社クラウディアホールディングス 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社クラウディアホールディングス |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社クラウディアホールディングス(E00617)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2019年12月3日
【会社名】 株式会社クラウディアホールディングス
【英訳名】 KURAUDIA HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 倉 正治
【本店の所在の場所】 京都市右京区西院高田町34番地
【電話番号】 075(315)2345
【事務連絡者氏名】 執行役員 経営企画部長 安田 佳悟
【最寄りの連絡場所】 京都市右京区西院高田町34番地
【電話番号】 075(315)2345
【事務連絡者氏名】 執行役員 経営企画部長 安田 佳悟
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
株式会社クラウディアホールディングス(E00617)
臨時報告書
1【提出理由】
2019年11月26日開催の当社第43回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年11月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
当社第43期の期末配当として当社普通株式1株につき金10円(うち、普通配当8円、創業45周年記念
配当2円)とする。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として、倉正治、山田清志、野﨑浩司及び山本大輔の4名
を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、滝亮史、白浜徹朗及び梅山克啓の3名を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 賛成率(%)
決議事項 決議結果
63,234 251 0 99.6
第1号議案 可決
第2号議案
62,987 497 0 99.2
倉 正治 可決
63,099 385 0 99.3
山田 清志 可決
63,099 385 0 99.3
野﨑 浩司 可決
63,136 348 0 99.4
山本 大輔 可決
第3号議案
63,159 323 0 99.4
滝 亮史 可決
62,810 672 0 98.9
白浜 徹朗 可決
62,812 670 0 98.9
梅山 克啓 可決
(注)1 各議案の可決要件は次のとおりです。
・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
・第2号議案及び第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主
の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
2 賛成率は小数第2位以下を切り捨てしております。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを集計したこと
により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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