リリカラ株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
リリカラ株式会社(E02743)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年3月29日
【会社名】 リリカラ株式会社
【英訳名】 Lilycolor Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 山田 俊之
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿7丁目5番20号
【電話番号】 03(3366)7845(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員コーポレート本部長 平山 雅也
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿7丁目5番20号
【電話番号】 03(3366)7845(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員コーポレート本部長 平山 雅也
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/3
EDINET提出書類
リリカラ株式会社(E02743)
臨時報告書
1【提出理由】
2024年3月28日開催の当社第83回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2024年3月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭といたします。
② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金14円50銭 総額 178,276,717円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2024年3月29日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
山田俊之、末松博貴、原伸、平山雅也、及び石原一裕を取締役(監査等委員である取締役を除
く。)に選任するものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のため
の報酬決定の件
当社の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対し、新たに譲渡制限付株
式の付与のための報酬を支給するものであります。
2/3
EDINET提出書類
リリカラ株式会社(E02743)
臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案
94,378 150 - (注)1 可決 99.08
剰余金の処分の件
第2号議案
取締役(監査等委員である取締役を
除く。)5名選任の件
山田 俊之 94,389 139 - 可決 99.09
末松 博貴 94,289 239 - 可決 98.99
(注)2
原 伸 94,289 239 - 可決 98.99
平山 雅也 94,288 240 - 可決 98.98
石原 一裕 94,281 247 - 可決 98.98
第3号議案
取締役(監査等委員である取締役お
よび社外取締役を除く。)に対する 94,302 226 - (注)1 可決 99.00
譲渡制限付株式の付与のための報酬
決定の件
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
3/3