G-FACTORY株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | G-FACTORY株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
G-FACTORY株式会社(E32486)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年3月29日
【会社名】 G-FACTORY株式会社
【英訳名】 G-FACTORY CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 片平 雅之
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿一丁目25番1号
【電話番号】 03-5325-6868
【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長 田口 由香子
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿一丁目25番1号
【電話番号】 03-5325-6868
【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長 田口 由香子
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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G-FACTORY株式会社(E32486)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2024年3月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2024年3月28日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
今後の事業領域の拡大および多様化に対応するため現行定款第2条(目的)に事業目的の追加を
行うものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、片平雅之及び田口由香子の2名を選任する
ものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、鎌仲順子、安田正利及び加藤達也の3名を選任するものであり
ます。
第4号議案 当社と株式会社M.I.Tとの合併契約承認の件
当社事業と株式会社M.I.Tが運営する事業の更なる連携強化、またグループにおける経営の効
率化及び経営資源の有効活用を目的として、当社を存続会社とし、株式会社M.I.Tを吸収合併す
るものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
49,484 142 - (注)1 可決 95.46
定款一部変更の件
第2号議案
取締役(監査等委員
である取締役を除
く。)2名選任の件
(注)2
片平 雅之 49,431 195 - 可決 95.36
田口 由香子 49.315 311 - 可決 95.13
第3号議案
監査等委員である取
締役3名選任の件
鎌仲 順子 49,358 268 - 可決 95.22
(注)2
安田 正利 49,474 152 - 可決 95.44
加藤 達也 49,275 351 - 可決 95.06
第4号議案
当社と株式会社M.
49,239 386 - (注)1 可決 94.99
I.Tとの合併契約
承認の件
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
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臨時報告書
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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