株式会社ジョイフル本田 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ジョイフル本田 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ジョイフル本田(E30501)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年９月20日
【会社名】 株式会社ジョイフル本田
【英訳名】 JOYFUL HONDA CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 細谷 武俊
【本店の所在の場所】 茨城県土浦市富士崎一丁目16番２号
【電話番号】 029-822-2215（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部長兼経営管理部部長 大内 健司
【最寄りの連絡場所】 茨城県土浦市富士崎一丁目16番２号
【電話番号】 029-822-2215（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部長兼経営管理部部長 大内 健司
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社ジョイフル本田(E30501)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年９月16日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年９月16日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規程する改正規定が2022年
９月１日に施行されましたので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次の通り当社定款を変更する
ものであります。
(1) 変更案第14条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるも
のであります。
(2) 変更案第14条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規
定を設けるものであります。
(3) 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第14条）は不要となるため、これ
を削除するものであります。
(4) 上記の新設・削除に伴い、規定の効力等に関する附則を設けるものであります。
第２号議案 取締役６名選任の件
取締役として、細谷 武俊、平山 育夫、本田 理、釘崎 広光、白河 桃子、戸倉 圭太の６名を選任する
ものであります。
第３号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、増渕 敏弘を選任するものであります。
第４号議案 取締役（社外取締役および非業務執行取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報
酬決定の件
当社の取締役（社外取締役および非業務執行取締役を除く。以下「対象取締役」という。）に当社の企業価値
の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的と
して、これまでの報酬枠とは別枠にて、対象取締役に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給
することを決定するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
ならびに当該決議の結果
決議の結果および
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
565,626
637 0 (注)１ 可決 99.88
定款一部変更の件
第２号議案
取締役６名選任の件
細谷 武俊 563,874 2,388 0 可決 99.57
平山 育夫 564,603 1,659 0 可決 99.70
本田 理 564,481 1,781 0 (注)２ 可決 99.68
釘崎 広光 564,610 1,652 0 可決 99.70
白河 桃子 564,564 1,698 0 可決 99.69
戸倉 圭太 564,603 1,659 0 可決 99.70
第３号議案
補欠監査役１名選任の件
(注)２
増渕 敏弘 563,311 2,855 97 可決 99.47
第４号議案
取締役（社外取締役および
非業務執行取締役を除
563,124 3,139 0 (注)３ 可決 99.44
く。）に対する譲渡制限付
株式の付与のための報酬決
定の件
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
３．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対お
よび棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
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