サクセスホールディングス株式会社 臨時報告書

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                                                           EDINET提出書類
                                                サクセスホールディングス株式会社(E26716)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局
      【提出日】                    平成27年9月9日
      【会社名】                    サクセスホールディングス株式会社
      【英訳名】                    SUCCESS    Holdings     Company    Limited
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長 野口 洋
      【本店の所在の場所】                    神奈川県藤沢市鵠沼石上一丁目1番15号
      【電話番号】                    0466-55-5110
      【事務連絡者氏名】                    執行役員管理部長 樽見 伸二
      【最寄りの連絡場所】                    神奈川県藤沢市鵠沼石上一丁目1番15号
      【電話番号】                    0466-55-5110
      【事務連絡者氏名】                    執行役員管理部長 樽見 伸二
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2














                                                           EDINET提出書類
                                                サクセスホールディングス株式会社(E26716)
                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       平成27年9月8日開催の当社臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
      4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもので
      あります。
     2【報告内容】

      (1)当該株主総会が開催された年月日
        平成27年9月8日
      (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 定款一部変更の件
         本店の所在地の変更、決算期の変更を行うものであります。
        第2号議案       取締役3名選任の件

         我堂佳世、一ノ瀬慎太郎及び高谷康久を取締役に選任するものであります。
        第3号議案       退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

         退任取締役柴野豪男氏に対し、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することと
        し、その具体的金額、贈呈の時期、方法等については、当社取締役会に一任するものであります。
      (3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

       に当該決議の結果
                                                    決議の結果及び賛
                       賛成(個)       反対(個)       棄権(個)
           決議事項                                  可決要件
                                                    成割合(%)
                          44,421         118        -   (注)1       可決 99.74

     第1号議案
     第2号議案
                          41,470        3,069         -           可決 93.11
      我堂 佳世
                                              (注)2
                          41,468        3,071         -           可決 93.11
      一ノ瀬 慎太郎
      高谷 康久
                          41,469        3,070         -           可決 93.11
                          41,441        2,381        717    (注)3       可決 93.04
     第3号議案
      (注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の3分の2以上の賛成による。
         2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
         3.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
      (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
       より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
       のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以 上

                                 2/2






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