株式会社ノエビアホールディングス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ノエビアホールディングス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ノエビアホールディングス(E24991)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年12月6日
【会社名】 株式会社ノエビアホールディングス
【英訳名】 Ｎｏｅｖｉｒ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｃｏ.,Ｌｔｄ.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大 倉 俊
【本店の所在の場所】 神戸市中央区港島中町六丁目13番地の１
【電話番号】 078（303）5101
【事務連絡者氏名】 総務部長 出 口 真 也
【最寄りの連絡場所】 神戸市中央区港島中町六丁目13番地の１
【電話番号】 078（303）5101
【事務連絡者氏名】 総務部長 出 口 真 也
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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EDINET提出書類
株式会社ノエビアホールディングス(E24991)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2019年12月５日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年12月５日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 取締役８名選任の件
取締役として、大倉昊、大倉俊、吉田一幸、海田安夫、中野正隆、田中早苗、木南麻浦、阿部絵美麻を選任す
る。
第２号議案 監査役１名選任の件
監査役として、濱口雅之を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
取締役８名選任の件
大倉 昊
274,938 848 0 可決 97.00
大倉 俊
275,114 672 0 可決 97.06
吉田 一幸
275,092 694 0 可決 97.06
海田 安夫
275,090 696 0 可決 97.06
(注)１
中野 正隆
275,095 691 0 可決 97.06
田中 早苗
275,138 648 0 可決 97.07
木南 麻浦
275,487 299 0 可決 97.20
阿部 絵美麻
275,483 303 0 可決 97.19
第２号議案
275,410 607 0 可決 97.09
監査役１名選任の件
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及
び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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