ヒューリック株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | ヒューリック株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ヒューリック株式会社(E00523)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年3月29日
【会社名】 ヒューリック株式会社
【英訳名】 Hulic Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 前田 隆也
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋大伝馬町7番3号
【電話番号】 (03)5623-8100(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 副社長 小林 元
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋大伝馬町7番3号
【電話番号】 (03)5623-8100(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 副社長 小林 元
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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ヒューリック株式会社(E00523)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2024年3月26日開催の第94期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24
条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2024年3月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金27.0円
配当総額20,699,799,453円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2024年3月27日
第2号議案 取締役11名選任の件
西浦三郎、前田隆也、小林元、中嶋忠、宮島司、山田秀雄、福島敦子、辻伸治、秋田喜代美、髙橋祐
子の10氏を再選し、新たに原広至氏を取締役に選任するものであります。
第3号議案 監査役3名選任の件
小林伸行、小池德子の両氏を再選し、新たに荒谷雅夫氏を監査役に選任するものであります。
第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の増額の件
当社が、2016年3月23日開催の第86期定時株主総会、2020年3月24日開催の第90期定時株主総会及び
2022年3月23日開催の第92期定時株主総会における決議を経て導入している、取締役(非業務執行取
締役を除く。以下同じ)及び執行役員に対する業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=
Board Benefit Trust))」において、取締役に付与される1事業年度当たりのポイント数の上限を
300,000ポイントから400,000ポイントに増額するものであります。
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(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
(賛成の割合)
第1号議案 6,752,479 3,474 0 (注)1 可決(99.9%)
第2号議案 (注)2
西浦 三郎 6,148,377 602,415 5,159 可決(90.9%)
前田 隆也 6,168,647 582,142 5,159 可決(91.2%)
小林 元 6,538,541 217,410 0 可決(96.7%)
中嶋 忠 6,538,697 217,254 0 可決(96.7%)
原 広至 6,537,695 218,256 0 可決(96.7%)
宮島 司 6,076,598 679,347 0 可決(89.9%)
山田 秀雄 6,049,013 706,933 0 可決(89.5%)
福島 敦子 6,030,235 725,710 0 可決(89.2%)
辻 伸治 6,446,660 309,285 0 可決(95.4%)
秋田 喜代美 6,588,519 167,432 0 可決(97.5%)
髙橋 祐子 6,589,227 166,724 0 可決(97.5%)
第3号議案 (注)2
小林 伸行 6,042,829 713,109 0 可決(89.4%)
小池 德子 6,743,239 12,704 0 可決(99.7%)
荒谷 雅夫 5,917,101 838,834 0 可決(87.5%)
第4号議案 6,726,390 29,501 0 (注)1 可決(99.5%)
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その出席した当該株主
の議決権の過半数の賛成によります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより、各決議事項の可決又は否決が明らかになっているため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対
及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以上
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