ＵＣＣジャパン株式会社 親会社等状況報告書（内国会社）－第60期(2023/01/01－2023/12/31)
| 提出書類 | 親会社等状況報告書（内国会社）－第60期(2023/01/01－2023/12/31) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＵＣＣジャパン株式会社 |
| カテゴリ | 親会社等状況報告書（内国会社）－第60期(2023/01/01－2023/12/31) |
EDINET提出書類
ＵＣＣジャパン株式会社(E39350)
親会社等状況報告書（内国会社）
【表紙】
【提出書類】 親会社等状況報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の７第１項及び第２項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年３月28日
【事業年度】 第60期（自 2023年１月１日 至 2023年12月31日）
【会社名】 ＵＣＣジャパン株式会社
（登記簿上の表記は、ユーシーシージャパン株式会社）
【英訳名】 UCC JAPAN CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 上島 昌佐郎
【本店の所在の場所】 神戸市中央区多聞通五丁目１番６号
（同所は登記簿上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」
で行なっております。）
【電話番号】 該当なし
【事務連絡者氏名】 取締役グループＣＦＯ 安田 秀行
【最寄りの連絡場所】 神戸市中央区港島中町七丁目７番７
【電話番号】 ０７８－３０４－８８２１
【事務連絡者氏名】 取締役グループＣＦＯ 安田 秀行
【提出子会社名】 株式会社ユニカフェ
【提出子会社代表者の役職氏名】 代表取締役社長 芝谷 博司
【提出子会社本店の所在の場所】 東京都港区赤坂八丁目５番26号
【縦覧に供する場所】 株式会社ユニカフェ
（東京都港区赤坂八丁目５番26号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
1/5
EDINET提出書類
ＵＣＣジャパン株式会社(E39350)
親会社等状況報告書（内国会社）
第１【提出会社の状況】
１【株式等の状況】
（１）【所有者別状況】
2023年12月31日現在
株式の状況
単元未満株
区分 外国法人等 式の状況
政府及び地 金融商品取 その他の法
金融機関 個人その他 計 （株）
方公共団体 引業者 人
個人以外 個人
株主数（人） － － － 1 － － － 1 －
所有株式数
－ － － 25,000 － － － 25,000 －
（株）
所有株式数の割
－ － － 100.00 － － － 100.00 －
合（％）
（２）【大株主の状況】
2023年12月31日現在
発行済株式（自己
株式を除く。）総
所有株式数
氏名又は名称 住所 数に対する所有株
（株）
式数の割合
（％）
神戸市中央区多聞通五丁目１番６
UCC Capital株式会社
25,000 100.00
号
計 － 25,000 100.00
2/5
EDINET提出書類
ＵＣＣジャパン株式会社(E39350)
親会社等状況報告書（内国会社）
２【役員の状況】
男性 ９名 女性 ０名（役員のうち女性の比率０％）
所有株式数
役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
（株）
1996年４月 ＵＣＣ上島珈琲㈱入社
2004年６月 ＵＣＣ上島珈琲㈱取締役
2006年10月 ＵＣＣ上島珈琲㈱取締役専務執行役員 兼 事
業統括本部長
2010年４月 ＵＣＣホールディングス㈱取締役 コーヒー関
連事業担当
2019年１月 ＵＣＣホールディングス㈱専務取締役 グルー
プ海外事業担当 兼 グループ生産・調達担
当 兼 ＵＣＣコーヒー博物
館担当 兼 リスク管理担当
取締役社長
2020年７月 ＵＣＣホールディングス㈱専務取締役 ＣＳＣ
（代表取締役）
Ｏ（グループ最高サプライチェーン責任者）
上島 昌佐郎 1970年10月17日生
（注）３ －
President of
兼 ＣＩＯ（グループ最高海外事業責任者）
Japan Business
兼 ＵＣＣコーヒーアカデミー担当 兼 リス
ク管理担当
2023年３月 ＵＣＣホールディングス㈱取締役副社長 ＣＯ
Ｏ（執行統括責任者） ＣＳＣＯ（グループ最
高サプライチェーン責任者） 兼 ＣＩＯ（グ
ループ最高海外事業責任者） 兼 ＵＣＣコー
ヒーアカデミー担当 兼 リスク管理担当
2023年12月 当社代表取締役社長 兼 UCC Capital㈱ 取締
役 兼 UCC Holdings Pte. Ltd. President
of Japan Business Director（現任）
1960年１月 ＵＣＣ上島珈琲㈱取締役
1965年８月 ＵＣＣ上島珈琲㈱代表取締役副社長
1980年７月 ＵＣＣ上島珈琲㈱代表取締役社長
取締役会長
上島 達司 1938年５月10日生 1994年１月 ＵＣＣ上島珈琲㈱代表取締役会長 兼 社長 （注）３ －
（代表取締役）
2009年４月 ＵＣＣホールディングス㈱代表取締役会長 グ
ループ代表
2023年12月 当社代表取締役会長（現任）
1991年４月 ＵＣＣ上島珈琲㈱入社
1994年６月 ＵＣＣ上島珈琲㈱取締役
1999年６月 ＵＣＣ上島珈琲㈱常務取締役
2002年６月 ＵＣＣ上島珈琲㈱取締役副社長
2003年８月 ＵＣＣ上島珈琲㈱代表取締役副社長
取締役
上島 豪太 1968年９月８日生
（注）３ －
2009年４月 ＵＣＣホールディングス㈱代表取締役社長 グ
Group CEO
ループＣＥＯ
2023年12月 当社取締役 兼 UCC Capital㈱ 代表取締役社
長 兼 UCC Holdings Pte. Ltd. Group CEO
（現任）
3/5
EDINET提出書類
ＵＣＣジャパン株式会社(E39350)
親会社等状況報告書（内国会社）
所有株式数
役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
（株）
1999年４月 ＵＣＣ上島珈琲㈱入社
2008年１月 ＵＣＣ上島珈琲㈱取締役
2008年４月 ＵＣＣ上島珈琲㈱取締役 ユーシーシーフード
サービスシステムズ㈱担当 兼 社長室担当
兼 1000店開発推進本部担当 兼 海外事業本
部担当
2012年６月 ＵＣＣホールディングス㈱取締役 欧州事業担
当
2016年６月 ＵＣＣホールディングス㈱取締役 欧州事業担
当 兼 外食事業担当
2018年３月 ＵＣＣホールディング㈱取締役 海外事業担
当 兼 外食事業担当 兼 シングルサーブシ
取締役
上島 成介 1973年11月21日生 （注）３ －
ステム事業担当
Senior Managing
2019年９月 ＵＣＣホールディングス㈱常務取締役 外食事
業担当 兼 総務・広報・法務・渉外担当
2020年１月 ＵＣＣホールディング㈱常務取締役 グループ
外食事業担当 兼 総務・法務・渉外担当
兼 広報管掌
2020年７月 ＵＣＣホールディングス㈱常務取締役 コーポ
レートセクレタリー 兼 グループ外食事業担
当
2023年12月 当社取締役 兼 UCC Capital㈱取締役 兼
UCC Holdings Pte. Ltd. Senior Managing
Director（現任）
2014年９月 ＵＣＣ上島珈琲㈱入社
2015年６月 UCC Europe Ltd.取締役
2015年８月 ＵＣＣ上島珈琲㈱取締役海外事業本部 本部長
2017年11月 UCC International㈱取締役ＣＯＯ
2019年９月 ＵＣＣホールディングス㈱財務経理本部 本部
長
2020年１月 ＵＣＣホールディングス㈱取締役 グループＣ
取締役 ＦＯ 兼 財務経理本部 本部長
安田 秀行 1967年８月23日生 （注）３ －
Group CFO 2021年１月 ＵＣＣホールディングス㈱執行役員 ＣＦＯ
（グループ最高財務責任者） 兼 財務経理本
部 本部長
2023年３月 ＵＣＣホールディングス㈱取締役 ＣＦＯ（グ
ループ最高財務責任者）
2023年12月 当社取締役 経営管理本部長 兼 UCC Capital
㈱ 取締役 兼 UCC Holdings Pte. Ltd.
Group CFO Director（現任）
1999年６月 トヨタ自動車㈱取締役
2000年７月 トヨタファイナンシャルサービス㈱代表取締役
社長
2008年６月 あいおい損害保険㈱取締役会長
2013年６月 サンデン㈱取締役（社外）
社外取締役 尾﨑 英外 1945年12月26日生 （注）３ －
2015年６月 水戸証券㈱取締役（社外）
2017年12月 ＵＣＣホールディングス㈱顧問
2020年７月 ＵＣＣホールディングス㈱取締役（社外）
2023年12月 当社取締役（社外）（現任）
2000年１月 ＵＢＳ証券㈱投資銀行部門マネージングディレ
クター
2004年10月 ピナクル㈱代表取締役社長
2010年１月 ニンバスアソシエイツ㈱代表取締役社長（現
社外取締役 西﨑 泉 1955年12月10日生 （注）３ －
任）
2018年４月 ＵＣＣホールディングス㈱顧問
2020年７月 ＵＣＣホールディングス㈱取締役（社外）
2023年12月 当社取締役（社外）（現任）
4/5
EDINET提出書類
ＵＣＣジャパン株式会社(E39350)
親会社等状況報告書（内国会社）
所有株式数
役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
（株）
2011年１月 カーライル・ジャパン・エルエルシーマネージ
ングディレクター
2020年３月 アサヒグループ食品㈱専務取締役 兼 専務執
行役員
社外取締役 川原 浩 1966年７月７日生 （注）３ －
2021年３月 アサヒグループ食品㈱代表取締役社長（現任）
2022年３月 アサヒグループジャパン㈱非常勤取締役（現
任）
2023年12月 当社取締役（社外）（現任）
1974年３月 株式会社神戸鋳鉄所入社
1978年９月 ＵＣＣ上島珈琲㈱入社
2003年６月 ＵＣＣ上島珈琲㈱取締役 グループ総合企画室
長
2008年２月 ＵＣＣ上島珈琲㈱ グループ監査室長
監査役 丸投 伸明 1954年７月11日生 （注）４ －
2010年４月 ＵＣＣホールディングス㈱取締役退任
2010年４月 ＵＣＣホールディングス㈱監査役
2023年12月 当社監査役 兼 UCC Capital㈱ 監査役（現
任）
計
－
（注）１．表中の「当社」はＵＣＣジャパン株式会社を示しております。
２．取締役 上島豪太は、代表取締役 上島達司の長男であり、代表取締役 上島昌佐郎、取締役 上島成介の
実兄であります。
代表取締役 上島達司は、取締役 上島豪太、代表取締役 上島昌佐郎、取締役 上島成介の実父でありま
す。
代表取締役 上島昌佐郎は、代表取締役 上島達司の次男であり、取締役 上島豪太の実弟であり、取締
役 上島成介の実兄であります。
取締役 上島成介は、代表取締役 上島達司の三男であり、取締役 上島豪太、代表取締役 上島昌佐郎の
実弟であります。
３．2025年３月開催予定の定時株主総会終結の時まで
４．2027年３月開催予定の定時株主総会終結の時まで
第２【会社法の規定に基づく計算書類等】
当社に係る会社法の規定に基づく貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、事業報告及び附属
明細書の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。また、監査役の監査報告書及び会計監査人の監査報告
書も添付しております。
１【貸借対照表】
添付文書としております。
２【損益計算書】
添付文書としております。
３【株主資本等変動計算書】
添付文書としております。
４【個別注記表】
添付文書としております。
５【事業報告】
添付文書としております。
６【附属明細書】
添付文書としております。
5/5
