株式会社リベルタ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社リベルタ(E36133)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年３月28日
【会社名】 株式会社リベルタ
【英訳名】 LIBERTA CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 佐藤透
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区桜丘町26番１号
【電話番号】 03-5489-7670
【事務連絡者氏名】 専務取締役 二田俊作
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区桜丘町26番１号
【電話番号】 03-5489-7661
【事務連絡者氏名】 専務取締役 二田俊作
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社リベルタ(E36133)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2024年３月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2024年３月26日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金 18円00銭 総額 53,559,522円
ロ 効力発生日
2024年３月27日
第２号議案 定款一部変更の件
当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機
能を強化し、さらなる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査役会
設置会社から監査等委員会設置会社に移行することと致したく、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等
委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を
行うものであります。
なお、本定款変更につきましては、本総会終結の時をもって効力が発生するものと致します。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、佐藤 透氏、二田 俊作氏、筒井 安規雄氏、栗林 聡一氏、
山下 耕平氏を選任するものであります。
本議案は、第２号議案「定款一部変更の件」の効力発生を条件として、効力が発生するものと致します。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、阿部 洋氏、山本 龍太朗氏、海野 容子氏を選任するものであります。
本議案は、第２号議案「定款一部変更の件」の効力発生を条件として、効力が発生するものと致します。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を、年額250百万円以内（うち社外取締役は30百万円以
内）と定めるものであります。なお、上記報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないも
のと致します。
本議案は、第２号議案「定款一部変更の件」の効力発生を条件として、効力が発生するものと致します。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額を、年額30百万円以内に設定するものであります。
本議案は、第２号議案「定款一部変更の件」の効力発生を条件として、効力が発生するものと致します。
第７号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
第２号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されることを条件として監査等委員会設置会社へ移行す
ることに伴い、現在の譲渡制限付株式の付与のための報酬に関する定めを廃止し、新たに取締役（監査等委員であ
る取締役を除く。以下「対象取締役」という。）に対して譲渡制限付株式報酬制度を設定し、譲渡制限付株式付与
のために支給する金銭報酬債権の総額を年額50百万円以内とするものであります。
なお、各対象取締役への具体的な配分及び支給時期は取締役会において決定致します。
本議案は、第２号議案「定款一部変更の件」の効力発生を条件として、効力が発生するものと致します。
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
23,230 104 0 (注)１ 可決 99.52
剰余金の処分の件
第２号議案
23,198 136 0 (注)２ 可決 99.38
定款一部変更の件
第３号議案
(注)３ 可決
取締役（監査等委員である取
締役を除く。）５名選任の件
佐藤 透 23,167 167 0 可決 99.25
二田 俊作 23,173 161 0 可決 99.27
筒井 安規雄 23,173 161 0 可決 99.27
栗林 聡一
23,193 141 0 可決 99.36
山下 耕平
23,192 142 0 可決 99.35
第４号議案
(注)３ 可決
監査等委員である取締役３名
選任の件
阿部 洋
23,199 135 0 可決 99.38
山本 龍太朗
23,199 135 0 可決 99.38
海野 容子
23,196 138 0 可決 99.37
第５号議案
取締役（監査等委員である取
23,146 188 0 (注)１ 99.16
締役を除く。）の報酬等の額
決定の件
第６号議案
監査等委員である取締役の報 23,148 186 0 (注)１ 99.16
酬等の額決定の件
第７号議案
取締役（監査等委員である取
締役を除く。）に対する譲渡 23,124 210 0 (注)１ 99.06
制限付株式の付与のための報
酬決定の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の
過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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