日本エマージェンシーアシスタンス株式会社 臨時報告書

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                                            日本エマージェンシーアシスタンス株式会社(E26625)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   令和６年３月28日
     【会社名】                   日本エマージェンシーアシスタンス株式会社
     【英訳名】                   Emergency     Assistance      Japan   Co.,   Ltd.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　倉田　潔
     【本店の所在の場所】                   東京都文京区小石川一丁目21番14号
     【電話番号】                   03-3811-8121（代表）
     【事務連絡者氏名】                   執行役員企画部長兼IR室長　工藤　信幸
     【最寄りの連絡場所】                   東京都文京区小石川一丁目21番14号
     【電話番号】                   03-3811-8121（代表）
     【事務連絡者氏名】                   執行役員企画部長兼IR室長　工藤　信幸
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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                                            日本エマージェンシーアシスタンス株式会社(E26625)
                                                             臨時報告書
    １【提出理由】
     　2024年３月27日開催の当社第21回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     ５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
     のであります。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日
        2024年３月27日
     (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件
              取締役（監査等委員である取締役を除く）について、倉田潔、ソル・エーデルスタイン、吉井眞一、
              藤本康二の４名を選任する。
        第２号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

              監査等委員である取締役について、土屋聡美、勝田和行、三宅秀夫の３名を選任する。
        第３号議案　補欠の監査等委員である取締役２名選任の件

              補欠の監査等委員である取締役について、前川義和、岡野秀章の２名を選任する。
     (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

      に当該決議の結果
                                                   決議の結果及び賛
           決議事項            賛成（個）       反対（個）       棄権（個）        可決要件
                                                   成割合（％）
     第１号議案                                        （注）１

      倉田　潔                   12,993         710        0          可決　94.79
      ソル・エーデルスタイン                   13,024         679        0          可決　95.01

      吉井　眞一                   13,043         660        0          可決　95.15

      藤本　康二                   12,982         721        0          可決　94.71
     第２号議案                                        （注）２

     　土屋　聡美                    13,113         590        0          可決　95.66
     　勝田　和行                    13,040         663        0          可決　95.13

      三宅　秀夫                   13,069         634        0          可決　95.34
     第３号議案                                        （注）３

     　前川　義和                    13,058         645        0          可決　95.26
     　岡野　秀章                    13,104         599        0          可決　95.60
     （注）１．２．３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該
               株主の議決権の過半数の賛成によります。
     (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

      　本株主総会前日までの事前議決権行使及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の集計
      により、決議事項が可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛
      成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以　上

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