株式会社ワンキャリア 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ワンキャリア |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ワンキャリア(E36944)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年３月28日
【会社名】 株式会社ワンキャリア
【英訳名】 ONE CAREER Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員CEO 宮下 尚之
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区桜丘町20番１号
【電話番号】 03-6416-4088
【事務連絡者氏名】 執行役員CFO 木村 智明
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区桜丘町20番１号
【電話番号】 03-6416-4088
【事務連絡者氏名】 執行役員CFO 木村 智明
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社ワンキャリア(E36944)
臨時報告書
１【提出理由】
2024年３月27日開催の当社第９回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2024年３月27日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
当社事業の現状に即して事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業領域の拡大及び多様性に対応
するため、現行定款第２条（目的）に事業目的の追加を行うものであります。
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
宮下尚之、長澤有紘、北野唯我、高木新平の４氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選
任するものであります。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
野村有季子、美澤臣一、高橋治の３氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第４号議案 資本金の額の減少の件
①減少する資本金の額
2024年１月31日現在の資本金47,568,340円のうち、37,568,340円を減少し、減少後の資本金の額を
10,000,000円といたします。
なお、2024年２月1日から資本金の額の減少が効力を生ずる日までに当社が発行している新株予約
権が行使された場合には、当該新株予約権の行使に伴う株式発行により増加する資本金の額と同額
分を合わせて減少し、2024年２月１日から資本金の額の減少が効力を生ずる日までの日を払込また
は給付期日として役員または従業員に報酬として譲渡制限付株式が発行された場合は、当該譲渡制
限付株式の発行により増加する資本金の額と同額分を合わせて減少することにより、資本金の額の
減少が効力を生ずる日における最終的な資本金の額を10,000,000円とすることといたします。
②資本金の減少が効力を生ずる日
2024年６月１日（予定）
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛成割
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
合（％）
第１号議案 48,656 11 － （注）１ 可決 99.96
第２号議案 （注）２
宮下 尚之 48,025 642 － 可決 98.66
長澤 有紘 48,025 642 － 可決 98.66
北野 唯我 48,025 642 － 可決 98.66
高木 新平 46,980 1,687 － 可決 96.52
第３号議案 （注）２
可決 99.12
野村 有季子 48,248 419 －
可決 99.60
美澤 臣一 48,480 187 －
高橋 治 48,480 187 － 可決 99.60
第４号議案 48,659 8 － （注）１ 可決 99.97
（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の
３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
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株式会社ワンキャリア(E36944)
臨時報告書
(4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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