シミックホールディングス株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | シミックホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
シミックホールディングス株式会社(E05292)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年3月5日
【会社名】 シミックホールディングス株式会社
【英訳名】 CMIC HOLDINGS Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役CEO 中村 和男
【本店の所在の場所】 東京都港区芝浦一丁目1番1号
【電話番号】 03(6779)8000
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 望月 渉
【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝浦一丁目1番1号
【電話番号】 03(6779)8000
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 望月 渉
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
シミックホールディングス株式会社(E05292)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年3月4日開催の当社臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)において、決議事項が決議されま
したので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に
基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2024年3月4日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 株式併合の件
当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)について、以下の内容の株式併合(以下「本株
式併合」といいます。)を実施するものであります。
① 併合の割合
当社株式2,160,000株を1株に併合いたします。
② 本株式併合の効力発生日
2024年3月30日
③ 効力発生日における発行可能株式総数
32株
第2号議案 定款一部変更の件
① 第1号議案が本臨時株主総会において原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した
場合には、会社法第182条第2項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数は32株に減少
することとなります。この点を明確にするために、本株式併合の効力が発生することを条件と
して、定款第6条(発行可能株式総数)を変更するものであります。
② 第1号議案が本臨時株主総会において原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した
場合には、当社の発行済株式総数は8株となり、単元株式数を定める必要がなくなります。そ
こで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社株
式の単元株式数の定めを廃止するため、定款第7条(単元株式数)及び第8条(単元未満株式
の買増し)の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。
③ 第1号議案が本臨時株主総会において原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した
場合には、当社の株主は株式会社北杜マネージメント、株式会社アルテミス及び株式会社キー
スジャパンのみとなり、また、当社株式は上場廃止となるため、株主総会資料の電子提供制度
に係る規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が発生することを
条件として、定款第14条(電子提供措置等)の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰り上げ
を行うものであります。
なお、本議案にかかる定款変更は、本臨時株主総会において第1号議案が原案どおり承認可決さ
れ、本株式併合の効力が発生することを条件として、本株式併合の効力発生日である2024年3月30日
に効力が発生するものとします。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 156,456 68 0 (注) 可決 99.89
第2号議案 156,470 66 0 (注) 可決 99.89
(注)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権
の3分の2以上の賛成によります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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