株式会社エイチ・アイ・エス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社エイチ・アイ・エス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社エイチ・アイ・エス(E04358)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年１月26日
【会社名】 株式会社エイチ・アイ・エス
【英訳名】 H.I.S. Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 矢田 素史
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門四丁目１番１号
【電話番号】 050-1743-0080
【事務連絡者氏名】 本社総務グループ 小幡 敬之
【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門四丁目１番１号 神谷町トラストタワー５階
【電話番号】 050-1743-0080
【事務連絡者氏名】 本社総務グループ 小幡 敬之
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社エイチ・アイ・エス(E04358)
臨時報告書
１【提出理由】
2024年１月25日開催の当社第43回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2024年１月25日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の配当の件
当期の業績につきましては、アフターコロナを迎え回復傾向にあるものの、連結決算において親会社
株主に帰属する当期純損失を計上することとなりました。このような状況の中、収益回復に向けた財
務基盤の安定化が急務であると考え、期末配当を無配といたします。
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件
当該取締役として、矢田 素史、中森 達也、織田 正幸、山野邉 淳、五味 睦、澤田 秀太、大和田
順子及び香川 進吾の各氏を選任するものであります。大和田 順子氏、香川 進吾氏は社外取締役で
あり、独立役員として東京証券取引所に届出をしております。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
当該取締役として関田 園子、鍋島 厚、金子 寛人の各氏を選任するものであります。鍋島 厚氏、
金子 寛人氏は社外取締役であり、独立役員として東京証券取引所に届出をしております。
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役、非業務執行取締役、非常勤取締役及び社外取締役を除く。）
に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の具体的な内容決定の件
当社は2017年１月26日開催の第36回定時株主総会において、当社の取締役（監査等委員である取締
役、非業務執行取締役、非常勤取締役及び社外取締役を除く。）を対象にストック・オプションとし
て新株予約権を割り当てることをご承認いただいております。2021年３月１日に施行された改正会社
法により、取締役に対する報酬としての新株予約権の付与については、その具体的な内容につき株主
総会の承認を得ることが求められたことから、現行のストック・オプションの制度を維持すべく、今
回新たにご承認をいただく部分は下線部分（新株予約権の取得条項）のみとなります。
新株予約権の取得条項
① 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の定め又は新株予約権割当契約の
定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当該新株予約権を無償で取得することが
できる。
② 当社は、以下イ、ロ、又はハの議案につき当社の株主総会で承認された場合（株主総会決議が不
要の場合は当社の取締役会で承認された場合）は、新株予約権を無償で取得することができる。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
賛成割合（％）
第１号議案 445,189 6,940 325 （注）１ 可決 95.78
第２号議案 （注）２
矢田 素史
405,992 46,181 282 可決 87.35
中森 達也
407,742 44,432 282 可決 87.72
織田 正幸
407,689 44,485 282 可決 87.71
山野邉 淳
407,654 44,520 282 可決 87.70
五味 睦
407,715 44,459 282 可決 87.72
澤田 秀太
407,570 44,604 282 可決 87.68
大和田 順子
448,385 3,789 282 可決 96.47
香川 進吾
448,258 3,916 282 可決 96.44
第３号議案 （注）２
関田 園子
427,339 24,822 292 可決 91.94
鍋島 厚
437,719 14,445 292 可決 94.17
金子 寛人
448,818 3,346 292 可決 96.56
第４号議案 402,899 49,097 455 （注）３ 可決 86.68
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株
主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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