イー・ガーディアン株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | イー・ガーディアン株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
イー・ガーディアン株式会社(E24917)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年12月22日
【会社名】 イー・ガーディアン株式会社
【英訳名】 E-Guardian Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 高谷 康久
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目2番8号
【電話番号】 03-6205-8859
【事務連絡者氏名】 取締役 真瀬 優嘉
【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目2番8号
【電話番号】 03-6205-8859
【事務連絡者氏名】 取締役 真瀬 優嘉
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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イー・ガーディアン株式会社(E24917)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年12月20日開催の当社第26期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年12月20日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当金を、当社普通株式1株につき金26円とするものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、高谷康久氏、溝辺裕氏、真瀬優嘉氏、福留大士
氏の4名を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、楠美雅堂氏、峯尾商衡氏、河村尚氏の3名を選任するものでありま
す。
なお、楠美雅堂氏、峯尾商衡氏、河村尚氏は社外取締役であります。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として川口里香氏を選任するものであります。
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臨時報告書
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び賛
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 成割合
第1号議案
(注)1
剰余金の処分の件 62,950 877 27 可決 95.7%
第2号議案
取締役(監査等委員である取締役を
除く。)4名選任の件
高谷 康久 48,256 15,555 43 可決 73.4%
(注)2
溝辺 裕 59,723 4,088 43 可決 90.8%
真瀬 優嘉 59,566 4,245 43 可決 90.6%
福留 大士 59,568 4,243 43 可決 90.6%
第3号議案
監査等委員である取締役3名選任の
件
楠美 雅堂 59,864 3,943 47 (注)2 可決 91.0%
峯尾 商衡 59,866 3,941 47 可決 91.0%
河村 尚 59,869 3,938 47 可決 91.0%
第4号議案
補欠の監査等委員である取締役1名
(注)2
選任の件
川口 里香 61,460 2,357 37 可決 93.5%
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及びその議決権の過半数の
賛成であります。
(4)株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分及び当日の出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により、各議案の可決要
件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、議決権の数の一部を加算しておりません。
以上
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