株式会社オープンハウスグループ 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社オープンハウスグループ |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社オープンハウスグループ(E27842)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年12月22日
【会社名】 株式会社オープンハウスグループ
【英訳名】 Open House Group Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 荒井 正昭
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号
【電話番号】 03-6213-0776
【事務連絡者氏名】 専務取締役CFO 若旅 孝太郎
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号
【電話番号】 03-6213-0776
【事務連絡者氏名】 専務取締役CFO 若旅 孝太郎
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社オープンハウスグループ(E27842)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年12月20日開催の当社第27回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年12月20日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
①期末配当に関する事項
金銭
②配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金92円
配当総額 11,093,781,820円
③剰余金の処分に関する事項
2023年12月21日
第2号議案 取締役9名選任の件
荒井正昭氏、鎌田和彦氏、若旅孝太郎氏、今村仁司氏、福岡良介氏、宗正浩志氏、
石村等氏、大前由子氏及び小谷真生子氏を取締役に選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
佐々木聖子氏を監査役に選任する。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
馬渕亜紀子氏を補欠監査役に選任する。
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案
1,038,968 166 2,350 (注)1 可決 99.64
剰余金処分の件
第2号議案
(注)2
取締役9名選任の件
荒井 正昭 1,012,896 24,933 3,645 可決 97.14
鎌田 和彦 1,033,724 5,409 2,350 可決 99.13
若旅 孝太郎 1,032,460 6,672 2,350 可決 99.01
今村 仁司 1,033,701 5,432 2,350 可決 99.13
福岡 良介 1,033,725 5,408 2,350 可決 99.13
宗正 浩志 1,033,699 5,434 2,350 可決 99.13
石村 等 1,026,912 12,218 2,350 可決 98.48
大前 由子 1,038,009 1,124 2,350 可決 99.55
小谷 真生子 1,037,980 1,153 2,350 可決 99.54
第3号議案
(注)2
監査役1名選任の件
佐々木 聖子 1,038,918 216 2,350 可決 99.63
第4号議案
(注)2
補欠監査役1名選任の件
馬渕 亜紀子 1,038,951 183 2,350 可決 99.64
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計
により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の
株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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