株式会社セラク 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社セラク(E32397)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年11月27日
【会社名】 株式会社セラク
【英訳名】 SERAKU Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 宮崎 龍己
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿七丁目5番25号
【電話番号】 03-3227-2321(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役 執行役員 経営管理本部長 小関 智春
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿七丁目5番25号
【電話番号】 03-3227-2321(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役 執行役員 経営管理本部長 小関 智春
株式会社東京証券取引所
【縦覧に供する場所】
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
株式会社セラク(E32397)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年11月22日開催の当社第36回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年11月22日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
① 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき 金10円40銭
総額 145,478,008円
② 効力発生日
2023年11月24日
第2号議案 取締役5名選任の件
取締役として、宮崎龍己、宮崎浩美、小関智春、西村光治、山崎直昭の各氏を選任するもの
であります。
第3号議案 監査役3名選任の件
監査役として、吉本寿樹、芹沢俊太郎、勝呂和之の各氏を選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 107,823 348 - (注)1 可決 99.51
第2号議案
取締役5名選任の件
宮崎 龍己 98,545 9,627 可決 90.95
宮崎 浩美 105,583 2,589 可決 97.44
(注)2
小関 智春 105,585 2,587 可決 97.45
西村 光治 105,616 2,556 可決 97.47
山崎 直昭 105,531 2,641 可決 97.40
第3号議案
監査役3名選任の件
吉本 寿樹 107,879 293 可決 99.56
(注)2
芹沢 俊太郎 100,653 7,519 可決 92.89
勝呂 和之 107,869 303 可決 99.55
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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