株式会社明光ネットワークジャパン 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社明光ネットワークジャパン |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社明光ネットワークジャパン(E04981)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年11月20日
【会社名】 株式会社明光ネットワークジャパン
【英訳名】 MEIKO NETWORK JAPAN CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山 下 一 仁
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿七丁目20番１号
【電話番号】 ０３－５８６０－２１１１ (代表)
【事務連絡者氏名】 総務部長 古 澤 宣 明
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿七丁目20番１号
【電話番号】 ０３－５８６０－２１１１ (代表)
【事務連絡者氏名】 総務部長 古 澤 宣 明
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社明光ネットワークジャパン(E04981)
臨時報告書
１【提出理由】
2023年11月17日開催の当社第39回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2023年11月17日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件
取締役として渡邉 弘毅、山下 一仁、岡本 光太郎、谷口 康忠、小宮山 大の５名を選任する。
第２号議案 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の
付与のための報酬決定の件
現行の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の金銭報酬枠の範囲内で、対象取締役に対して譲渡制限付株
式の付与のために支給する金銭報酬の総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額50百万円以
内とし、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年7万株以内とする。
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臨時報告書
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案
渡邉 弘毅
171,759 3,294 － （注）１ 可決 97.88
山下 一仁
172,049 3,004 － （注）１ 可決 98.05
岡本 光太郎
172,048 3,005 － （注）１ 可決 98.05
谷口 康忠
172,074 2,979 － （注）１ 可決 98.06
小宮山 大
172,083 2,970 － （注）１ 可決 98.07
第２号議案 170,657 4,564 － （注）２ 可決 97.16
（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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