日本駐車場開発株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 日本駐車場開発株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
日本駐車場開発株式会社(E05327)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2023年11月13日
【会社名】 日本駐車場開発株式会社
【英訳名】 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 巽 一久
【本店の所在の場所】 大阪市北区小松原町２番４号 大阪富国生命ビル
【電話番号】 －
【事務連絡者氏名】 －
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目５番１号 新丸の内ビルディング
【電話番号】 03-3218-1904
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 渥美 謙介
【縦覧に供する場所】 日本駐車場開発株式会社 東京支社
(東京都千代田区丸の内一丁目５番１号 新丸の内ビルディング)
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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日本駐車場開発株式会社(E05327)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年10月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年10月26日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
① 配当財産の種類 金銭
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金５円25銭、配当総額 1,662,508,995円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年10月27日
第２号議案 取締役12名選任の件
取締役として、巽一久、川村憲司、渥美謙介、岡本圭司、窪田礼子、吉松裕樹、藤井英介、小野真路、
烏野仁、河野誠、長谷川雅子及び高口洋人の12名を選任する。
第３号議案 監査役２名選任の件
監査役として、中山隆一郎及び岸田梨江の２名を選任する。
第４号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、中村有沙１名を選任する。
第５号議案 ストック・オプションとしての新株予約権発行の件
当社の取締役及び従業員並びに当社の関係会社の取締役及び従業員に対して特に有利な条件をもって新
株予約 権を発行すること及び募集事項の決定を当社取締役会に委任する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件並びに当該決議の結果
総議決権個数 ： 3,165,047個
議決権行使個数 ： 2,377,191個
事前行使の状況 当日出席を含めた賛成
決議事項 決議の結果
賛成数 反対数 棄権数
無効 個数 賛成率
(個) (個) (個)
第１号議案
1,200,640 6,668 0 82 2,364,643 99.47% 可決
剰余金処分の件
巽 一久 1,067,001 140,317 0 72 2,231,004 93.85% 可決
川村 憲司 1,121,692 85,626 0 72 2,285,695 96.15% 可決
渥美 謙介 1,121,873 85,445 0 72 2,285,876 96.15% 可決
岡本 圭司 1,121,667 85,651 0 72 2,285,670 96.15% 可決
窪田 礼子 1,104,173 103,145 0 72 2,268,176 95.41% 可決
吉松 裕樹 1,103,754 103,564 0 72 2,267,757 95.39% 可決
第２号議案
取締役12名
選任の件
藤井 英介 1,159,744 47,574 0 72 2,323,747 97.75% 可決
小野 真路 1,123,139 84,179 0 72 2,287,142 96.21% 可決
烏野 仁 1,159,851 47,467 0 72 2,323,854 97.75% 可決
河野 誠 1,159,458 47,860 0 72 2,323,461 97.73% 可決
長谷川 雅子 1,092,697 114,621 0 72 2,256,700 94.93% 可決
高口 洋人 1,159,709 47,609 0 72 2,323,712 97.75% 可決
中山 隆一郎 1,098,095 109,222 0 72 2,262,098 95.15% 可決
第３号議案
監査役２名
選任の件
岸田 梨江 1,194,157 13,161 0 72 2,358,160 99.19% 可決
第４号議案
中村 有沙 1,192,425 14,893 0 72 2,356,428 99.12% 可決
補欠監査役
１名選任の件
５号議案
1,093,076 114,234 5 75 2,257,079 94.94% 可決
ストック・オプションとしての
新株予約権発行の件
注1．各議案の可決要件は以下のとおりであります。
第１号議案
出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成。
第２号議案
議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権
の過半数の賛成。
第３号議案
議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権
の過半数の賛成。
第４号議案
議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の 議決権
の過半数の賛成。
第５号議案
議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の
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議決権の3 分の2以上の賛成。
注2．「当日出席を含めた賛成」の個数は、「本株主総会前日までの事前行使による賛成」の個数と「当日出
席の一部の株主から各議案に関して確認できた賛成」の個数を合計したものであります。
注3．賛成率は、「当日出席を含めた議決権行使総数」に対する「当日出席を含めた賛成」の個数の比率であ
ります。なお、小数点第３位以下を切り捨てております。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主による各議案の賛否に関して確認できた議決権の
集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日
に出席した株主の議決権の数の一部を集計しておりません。
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