株式会社エイチ・アイ・エス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 異動 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社エイチ・アイ・エス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社エイチ・アイ・エス(E04358)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年９月13日
【会社名】 株式会社エイチ・アイ・エス
【英訳名】 H.I.S. Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 矢田 素史
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門四丁目１番１号
【電話番号】 ０５０（１７４６）４１８８
【事務連絡者氏名】 執行役員 本社経理財務本部長 花崎 理
【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門四丁目１番１号（神谷町トラストタワー）
【電話番号】 ０５０（１７４６）４１８８
【事務連絡者氏名】 執行役員 本社経理財務本部長 花崎 理
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
当社において、特定子会社の異動がありましたので、金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関
する内閣府令第19条第２項第３号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
なお、本臨時報告書は以下の各異動日に遅延なく提出すべきでしたが、本日まで未提出となっておりましたので、今
般提出するものであります。
２【報告内容】
１. H.I.S. (SHANGHAI) INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CO., LTD.の異動に関する事項
（1） 当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容
① 名称 H.I.S. (SHANGHAI) INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CO., LTD.
② 住所 中華人民共和国上海市閔行区東川路555号乙楼5061A室
③ 代表者の氏名 董事長 安達 謙
④ 資本金 ３百万人民元
⑤ 事業の内容 旅行業
（2） 当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議
決権に対する割合
① 当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数
異動前 １個（うち間接所有分 １個）
異動後 －個（うち間接所有分 －個）
② 総株主等の議決権に対する割合
異動前 100.0％（うち間接所有分 100.0％）
異動後 －％（うち間接所有分 －％）
（3） 当該異動の理由及びその年月日
① 異動の理由
当該特定子会社の清算に伴い、当社の特定子会社に該当しないこととなるためであります。
② 異動の年月日
2023年７月７日
２. Ｃｒｏｓｓ Ｅホールディングス株式会社の異動に関する事項
（1） 当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容
① 名称 Ｃｒｏｓｓ Ｅホールディングス株式会社
② 住所 長崎県佐世保市ハウステンボス町５番地３
③ 代表者の氏名 代表取締役 松尾 貴
④ 資本金 88百万円
⑤ 事業の内容 事業持株会社
（2） 当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議
決権に対する割合
① 当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数
異動前 －個
異動後 1,050,000個
② 総株主等の議決権に対する割合
異動前 －％
異動後 98.6％
（3） 当該異動の理由及びその年月日
① 異動の理由
当該特定子会社の設立に伴い、当社の特定子会社に該当することとなるためであります。
② 異動の年月日
2022年11月１日
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３. 株式会社ミキ・トラベルの異動に関する事項
（1） 当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容
① 名称 株式会社ミキ・トラベル
② 住所 東京都港区虎ノ門四丁目１番１号
③ 代表者の氏名 代表取締役 福井 茂
④ 資本金 20百万円
⑤ 事業の内容 旅行業
（2） 当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議
決権に対する割合
① 当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数
異動前 1,900個（うち間接所有分 1,900個）
異動後 －個（うち間接所有分 －個）
② 総株主等の議決権に対する割合
異動前 95.0％（うち間接所有分 95.0％）
異動後 －％（うち間接所有分 －％）
（3） 当該異動の理由及びその年月日
① 異動の理由
当該特定子会社の清算に伴い、当社の特定子会社に該当しないこととなるためであります。
② 異動の年月日
2023年６月16日
４. エイチ・エスサポートセンター株式会社の異動に関する事項
（1） 当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容
① 名称 エイチ・エスサポートセンター株式会社
② 住所 東京都中央区晴海四丁目７番４号
③ 代表者の氏名 代表取締役 倉田 康宏
④ 資本金 25百万円
⑤ 事業の内容 保険業のアシスタンス業務及びコンタクトセンターの運営
（2） 当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議
決権に対する割合
① 当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数
異動前 1,000個（うち間接所有分 1,000個）
異動後 －個（うち間接所有分 －個）
② 総株主等の議決権に対する割合
異動前 100.0％（うち間接所有分 100.0％）
異動後 －％（うち間接所有分 －％）
（3） 当該異動の理由及びその年月日
① 異動の理由
当該特定子会社の清算に伴い、当社の特定子会社に該当しないこととなるためであります。
② 異動の年月日
2023年２月22日
５. Ｈ．Ｉ．Ｓ．エネルギーホールディングス株式会社の異動に関する事項
（1） 当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容
① 名称 Ｈ．Ｉ．Ｓ．エネルギーホールディングス株式会社
② 住所 東京都港区虎ノ門四丁目１番１号
③ 代表者の氏名 代表取締役 赤尾 昇平
④ 資本金 100百万円
⑤ 事業の内容 発電事業、原料の売買取引、それに付随する業務全般
（2） 当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議
決権に対する割合
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① 当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数
異動前 754個
異動後 －個
② 総株主等の議決権に対する割合
異動前 100.0％
異動後 －％
（3） 当該異動の理由及びその年月日
① 異動の理由
当該特定子会社の清算に伴い、当社の特定子会社に該当しないこととなるためであります。
② 異動の年月日
2023年３月31日
６. H.I.S. INTERNATIONAL TOURS KOREA INC.の異動に関する事項
（1） 当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容
① 名称 H.I.S. INTERNATIONAL TOURS KOREA INC.
② 住所 40, World Cup buk-ro, Mapo-gu, Seoul, Korea
③ 代表者の氏名 代表取締役 李 炳根
④ 資本金 835,000千ウォン
⑤ 事業の内容 旅行業
（2） 当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議
決権に対する割合
① 当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数
異動前 167,000個
異動後 －個
② 総株主等の議決権に対する割合
異動前 100.0％
異動後 －％
（3） 当該異動の理由及びその年月日
① 異動の理由
当該特定子会社の清算に伴い、当社の特定子会社に該当しないこととなるためであります。
② 異動の年月日
2023年４月28日
７. 株式会社エージーティの異動に関する事項
（1） 当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容
① 名称 株式会社エージーティ
② 住所 東京都港区虎ノ門４－１－１神谷町トラストタワー５階
③ 代表者の氏名 代表取締役 久冨 慈
④ 資本金 30百万円
⑤ 事業の内容 航空券発行の代理業
（2） 当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議
決権に対する割合
① 当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数
異動前 700個
異動後 －個
② 総株主等の議決権に対する割合
異動前 100.0％
異動後 －％
（3） 当該異動の理由及びその年月日
① 異動の理由
当該特定子会社の清算に伴い、当社の特定子会社に該当しないこととなるためであります。
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② 異動の年月日
2023年７月11日
８. H.I.S. SAIPAN, INC.の異動に関する事項
（1） 当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容
① 名称 H.I.S. SAIPAN, INC.
② 住所 Suite 208, DHL Building, Middle Road, P.O. Box 505979, Saipan, MP 96590
③ 代表者の氏名 Director/President 矢野 潤
④ 資本金 200千米ドル
⑤ 事業の内容 旅行業
（2） 当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議
決権に対する割合
① 当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数
異動前 200,000個（うち間接所有分 200,000個）
異動後 －個（うち間接所有分 －個）
② 総株主等の議決権に対する割合
異動前 100.0％（うち間接所有分 100.0％）
異動後 －（うち間接所有分 －％）
（3） 当該異動の理由及びその年月日
① 異動の理由
2023年２月20日付の当該特定子会社の株主総会で、当該特定子会社の清算を決議しました。当該特定子会社の
清算に伴い、当社の特定子会社に該当しないこととなる見込みであります。
② 異動の年月日
現地の法令等に従い、必要な手続きが完了次第、清算結了となる予定であります。
９. 株式会社ＨＩＳファーマーズの異動に関する事項
（1） 当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容
① 名称 株式会社ＨＩＳファーマーズ
② 住所 埼玉県蓮田市井沼210－７
③ 代表者の氏名 代表取締役 市原 伸悟
④ 資本金 40百万円
⑤ 事業の内容 農業
（2） 当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議
決権に対する割合
① 当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数
異動前 4,000個
異動後 －個
② 総株主等の議決権に対する割合
異動前 100.0％
異動後 －％
（3） 当該異動の理由及びその年月日
① 異動の理由
当該特定子会社の清算に伴い、当社の特定子会社に該当しないこととなるためであります。
② 異動の年月日
2023年８月31日
10. 株式会社国連社の異動に関する事項
（1） 当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容
① 名称 株式会社国連社
② 住所 東京都新宿区一丁目34番５号
③ 代表者の氏名 代表取締役 福島 研
④ 資本金 30百万円
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⑤ 事業の内容 広告代理店業
（2） 当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議
決権に対する割合
① 当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数
異動前 －個
異動後 16,175個
② 総株主等の議決権に対する割合
異動前 －％
異動後 100.0％
（3） 当該異動の理由及びその年月日
① 異動の理由
当該特定子会社の株式を取得することに伴い、当社の特定子会社に該当することとなるためであります。
② 異動の年月日
2023年６月30日
11. JONVIEW CANADA INC.の異動に関する事項
（1） 当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容
① 名称 JONVIEW CANADA INC.
② 住所 1600-925 WEST GEORGIA STREET VANCOUVER BC V6C 3L2 CANADA
③ 代表者の氏名 Director/CEO, President David Mounteer
④ 資本金 48,899千カナダドル
⑤ 事業の内容 旅行業
（2） 当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議
決権に対する割合
① 当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数
異動前 50,200,000個（うち間接所有分50,200,000個）
異動後 －個（うち間接所有分 －個）
② 総株主等の議決権に対する割合
異動前 100.0％（うち間接所有分 100.0％）
異動後 －％（うち間接所有分 －％）
（3） 当該異動の理由及びその年月日
① 異動の理由
2023年７月18日付のH.I.S. CANADA HOLDINGS INC.の取締役会で、当該特定子会社は、当社の連結子会社である
RED LABEL VACATIONS INC.に吸収合併されることが決議されたことにより、当該特定子会社は消滅し、同社は
当社の特定子会社に該当しないこととなるためであります。
② 異動の年月日
2023年８月１日
以 上
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