株式会社ツルハホールディングス 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 株式会社ツルハホールディングス
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                株式会社ツルハホールディングス(E03464)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局
     【提出日】                   2023年8月14日
     【会社名】                   株式会社ツルハホールディングス
     【英訳名】                   TSURUHA    HOLDINGS     INC.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長 鶴羽 順
     【本店の所在の場所】                   札幌市東区北24条東20丁目1番21号
     【電話番号】                   011-783-2755
     【事務連絡者氏名】                   執行役員管理本部長 村上 誠
     【最寄りの連絡場所】                   札幌市東区北24条東20丁目1番21号
     【電話番号】                   011-783-2755
     【事務連絡者氏名】                   執行役員管理本部長 村上 誠
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/3














                                                          EDINET提出書類
                                                株式会社ツルハホールディングス(E03464)
                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      2023年8月10日開催の当社第61回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
     のであります。
    2【報告内容】

     (1)当該株主総会が開催された年月日
        2023年8月10日
     (2)当該決議事項の内容

     (会社提案)
        第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件
        第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
     (株主提案)

        第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
        第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件
        第5号議案 監査等委員である取締役1名解任の件
        第6号議案 社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の固定報酬額決定の件
        第7号議案 監査等委員である社外取締役の個人別の固定報酬額決定の件
        第8号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度の変更の件
        第9号議案 監査等委員である社外取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件
        第10号議案 定款一部変更の件(取締役会長及び取締役副会長廃止の件)
        第11号議案 定款一部変更の件(取締役会議長の社外取締役からの選出の件)
                                 2/3












                                                          EDINET提出書類
                                                株式会社ツルハホールディングス(E03464)
                                                             臨時報告書
     (3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
      に当該決議の結果
     (会社提案)

                                                   決議の結果及び賛
           決議事項            賛成(個)       反対(個)       棄権(個)        可決要件
                                                   成割合(%)
     第1号議案

                                                     可決   83.37
      鶴羽  樹                    354,014        69,799         835
                                                     可決   83.69
      鶴羽  順                    355,392        68,425         831
                                                     可決   98.46
      小川 久哉                    418,101        5,715        835
                                             (注)1
                                                     可決   98.47
      村上 正一                    418,152        5,664        835
                                                     可決   98.47
      八幡 政浩                    418,144        5,673        834
                                                     可決   78.80
      田中 若菜                    334,601        89,628         409
                                                     可決   75.01
      奥野  宏                    318,508       105,721         409
     第2号議案

                                                     可決   94.91
      大船 正博                    403,015        20,792         833
                                             (注)1
                                                     可決   79.01
      佐藤 はるみ                    335,508        88,720         409
                                                     可決   78.42
      岡崎 拓也                    333,018        91,204         415
     (株主提案)

                                                   決議の結果及び賛
           決議事項            賛成(個)       反対(個)       棄権(個)        可決要件
                                                   成割合(%)
     第3号議案

                                                     否決   21.60
      郷原 信郎                   91,742       331,617         452
                                             (注)1
                                                     否決   24.38
      中村 元彦                   103,510       319,848         451
                                                     否決   20.99
      中畑 裕子                   89,113       334,247         451
     第4号議案

                                                     否決   28.10
      玉上 宗人                    119,319       304,065         451    (注)1
                                                     否決   24.28
      池田 安希子                   103,117       320,267         451
                                                     否決   20.32
     第5号議案                    86,268       337,958         412    (注)1
                                                     否決   15.78
     第6号議案                    67,025       357,212         412    (注)1
                                                     否決   15.78
     第7号議案                    67,028       357,209         412    (注)1
                                                     否決   22.36
     第8号議案                    94,934       329,294         411    (注)1
                                                     否決   19.47
     第9号議案                    82,675       341,556         408    (注)1
                                                     否決   15.81
     第10号議案                    67,158       357,079         412    (注)2
                                                     否決   27.06
     第11号議案                    114,891       309,330         416    (注)2
     (注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
         2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の3分の2以上の賛成による。                            以 上
                                 3/3



PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

書類提出日で検索

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2024年4月16日

2024年4月よりデータの更新が停止しております。
他のより便利なサービスが多々出てきた現在、弊サイトは役割を終えたと考えております。改修はせずこのままサービス終了する予定です。2008年よりの長きにわたりご利用いただきましてありがとうございました。登録いただいたメールアドレスなどの情報はサービス終了時点で全て破棄させていただきます。

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。