コーセル株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
コーセル株式会社(E01856)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 北陸財務局長
【提出日】 2023年8月10日
【会社名】 コーセル株式会社
【英訳名】 COSEL CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 斉藤 盛雄
【本店の所在の場所】 富山県富山市上赤江町一丁目6番43号
【電話番号】 (076)432-8151番(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 経理部長 高島 大介
【最寄りの連絡場所】 富山県富山市上赤江町一丁目6番43号
【電話番号】 (076)432-8149番
【事務連絡者氏名】 執行役員 経理部長 高島 大介
【縦覧に供する場所】 ※コーセル株式会社 首都圏営業所
(神奈川県川崎市川崎区駅前本町3番1号(NMF川崎東口ビル))
※コーセル株式会社 大阪営業所
(大阪府大阪市淀川区西中島四丁目3番24号
(GATE TERRACE SHIN OSAKA))
※コーセル株式会社 名古屋営業所
(愛知県名古屋市千種区内山三丁目29番10号(千種AMビル))
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注)※印は、金融商品取引法の規定による縦覧に供する場所ではありませんが、投資家の縦覧の便宜を考慮して、縦覧
に供する場所としております。
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1【提出理由】
2023年8月9日開催の当社第54回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年8月9日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、斉藤盛雄、谷川正人、清澤 聡、安田 勲、真
野達也、朴木範博、内田康郎、翠田章男の各氏を選任する。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する業績連動型譲渡制限付株式報酬
制度に係る報酬決定の件
当社の業務執行取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する株式報酬とし
て、新たに2023年5月21日から始まる3事業年度を対象期間として当社連結売上高、連結営業利益お
よび連結ROE等の各目標の達成割合に応じて、年額30百万円以内(3事業年度で合計90百万円以
内、交付する株式総数の上限は年間3万株(3事業年度で合計9万株)以内)を支給する。
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(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 (注)1
斉藤 盛雄 189,642 39,073 - 可決 77
谷川 正人 201,410 27,305 - 可決 81
清澤 聡 224,513 4,202 - 可決 91
安田 勲 224,607 4,108 - 可決 91
真野 達也 225,175 3,540 - 可決 91
朴木 範博 224,976 3,739 - 可決 91
内田 康郎 224,741 3,975 - 可決 91
翠田 章男 224,739 3,977 - 可決 91
第2号議案 227,984 829 - (注)2 可決 92
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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