株式会社ミロク情報サービス 臨時報告書

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                                                  株式会社ミロク情報サービス(E04877)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2023年７月５日
     【会社名】                   株式会社ミロク情報サービス
     【英訳名】                   MIROKU    JYOHO   SERVICE    CO.,LTD.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　是枝　周樹
     【本店の所在の場所】                   東京都新宿区四谷四丁目29番地１
     【電話番号】                   (03)5361-6369(代表)
     【事務連絡者氏名】                   常務取締役経営管理本部長　寺沢　慶志
     【最寄りの連絡場所】                   東京都新宿区四谷四丁目29番地１
     【電話番号】                   (03)5361-6369(代表)
     【事務連絡者氏名】                   常務取締役経営管理本部長　寺沢　慶志
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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    １【提出理由】
     　2023年６月29日開催の当社第46回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     ５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
     のであります。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日
        2023年６月29日
     (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　剰余金処分の件
              期末配当に関する事項
                当社普通株式１株につき金45円
        第２号議案　定款一部変更の件

              経営体制及びコーポレートガバナンス体制の一層の強化を図るため、第19条（取締役の員数）に定め
              る取締役の員数の上限を２名増員し、11名から13名に変更するものであります。
        第３号議案　取締役12名選任の件

              取締役に、是枝伸彦、是枝周樹、鈴木正徳、寺沢慶志、石川哲士、髙田栄一、大久保利治、岩間崇
              浩、五味廣文、北畑隆生、石山卓磨及び山内暁の12氏を選任するものであります。
        第４号議案　補欠監査役２名選任の件

              補欠監査役に、井上真、大淵博義の両氏を選任するものであります。
        第５号議案　取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

              対象取締役に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものであります。支給す
              る報酬は金銭債権とし、その総額は、年額１億円以内、また、これにより発行又は処分をされる当社
              の普通株式の総数は年50,000株以内とするものであります。また、各対象取締役への具体的な支給時
              期及び配分については、取締役会において決定するものであります。
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     (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
      並びに当該決議の結果
                                                   決議の結果及び賛
           決議事項            賛成（個）       反対（個）       棄権（個）        可決要件
                                                   成割合（％）
     第１号議案                    255,797         869        －   （注）１       可決　99.92

     第２号議案                    254,433        2,233         －   （注）２       可決　99.39

     第３号議案                                        （注）３

      是枝　伸彦                   218,212        38,454         －           可決　85.24
      是枝　周樹                   237,415        19,251         －           可決　92.74

      鈴木　正徳                   254,142        2,524         －           可決　99.28

      寺沢　慶志                   254,020        2,646         －           可決　99.23

      石川　哲士                   254,226        2,440         －           可決　99.31

      髙田　栄一                   252,715        3,951                   可決　98.72

      大久保　利治                   254,114        2,552         －           可決　99.26

      岩間　崇浩                   254,251        2,415         －           可決　99.32

      五味　廣文                   220,698        35,968         －           可決　86.21

      北畑　隆生                   246,384        10,282         －           可決　96.25

      石山　卓磨                   236,560        20,106         －           可決　92.41

      山内　暁                   249,779        6,887         －           可決　97.57
     第４号議案                                        （注）３

      井上　真                   255,343         955       368           可決　99.74
      大淵　博義                   219,672        36,626         368           可決　85.81
     第５号議案                    254,888        1,778            （注）１       可決　99.57

     （注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
         ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の３分の２以上の賛成による。
         ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
     (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

      　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権を集計し
      たことにより各決議事項が可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のう
      ち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以　上

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