大和工業株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
大和工業株式会社(E01259)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年7月4日
【会社名】 大和工業株式会社
【英訳名】 YAMATO KOGYO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小 林 幹 生
【本店の所在の場所】 姫路市大津区吉美380番地
【電話番号】 079(273)1061(代表)
【事務連絡者氏名】 常務執行役員 古 寺 良 和
【最寄りの連絡場所】 姫路市大津区吉美380番地
【電話番号】 079(273)1061(代表)
【事務連絡者氏名】 常務執行役員 古 寺 良 和
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/3
EDINET提出書類
大和工業株式会社(E01259)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年6月29日開催の当社第104回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2023年6月29日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金150円 総額 9,701,837,550円
ロ 効力発生日
2023年6月30日
第2号議案 取締役8名選任の件
取締役として、井上浩行、小畑克正、塚本一弘、米澤和己、ダムリ・タンシェヴァヴォン、
安福武之助、武田邦俊、髙橋規を選任する。
第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として、形山成朗、中上幹雄を選任する。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、谷林一憲を選任する。
第5号議案 取締役の報酬額改定の件
取締役の報酬額を年額720百万円以内(うち社外取締 役分は年額70百万円以内で変更なし)に改定する。
2/3
EDINET提出書類
大和工業株式会社(E01259)
臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案 567,754 4,450 0 (注)1 可決 99.15
第2号議案
井上浩行 521,928 50,272 0 可決 91.15
小畑克正 568,142 4,061 0 可決 99.22
塚本一弘 568,549 3,654 0 可決 99.29
米澤和己 568,551 3,652 0 可決 99.29
(注)2
ダムリ・
568,495 3,708 0 可決 99.28
タンシェヴァヴォン
安福武之助 568,538 3,665 0 可決 99.29
武田邦俊 571,278 925 0 可決 99.77
髙橋規 557,361 14,841 0 可決 97.34
第3号議案
形山成朗 550,321 21,876 0 可決 96.11
(注)2
中上幹雄 490,229 81,969 0 可決 85.62
第4号議案 571,966 238 0 (注)2 可決 99.89
第5号議案 571,568 663 55 (注)1 可決 99.81
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
3/3