株式会社メタルアート 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社メタルアート |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社メタルアート(E02185)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2023年7月4日
【会社名】 株式会社メタルアート
【英訳名】 METALART CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 友 岡 正 明
【本店の所在の場所】 滋賀県草津市野路三丁目2番18号
【電話番号】 077(563)2111(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役 武 田 正 臣
【最寄りの連絡場所】 滋賀県草津市野路三丁目2番18号
【電話番号】 077(563)2111(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役 武 田 正 臣
【縦覧に供する場所】 名称 株式会社東京証券取引所
(所在地) 東京都中央区日本橋兜町2番1号
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株式会社メタルアート(E02185)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2023年6月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年6月27日
(2) 決議事項の内容
<会社提案(第1号議案から第4号議案)>
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金60円(中間配当を含め年間配当金90円)
総額 176,847,360円
ロ 効力発生日
2023年6月28日
第2号議案 取締役5名選任の件
取締役として、友岡正明、武田正臣、福本照久、竹林満浩、藤井正大を選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、中川仁志を選任する。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、有村隆を選任する。
<株主提案(第5号議案)>
第5号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金100円(中間配当を含め年間配当金130円)
総額 294,745,600円
ロ 効力発生日
2023年6月28日
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(%)
第1号議案
16,979 3,118 0 (注)1 可決 81.4
剰余金処分の件
第2号議案
取締役5名選任の件
0
友岡 正明 19,726 966 94.5
0
(注)2
武田 正臣 20,057 635 96.1
0
福本 照久 20,057 635 96.1
可決
0
竹林 満浩 19,796 896 94.9
0
藤井 正大 20,037 655 96.0
第3号議案
監査役1名選任の件
(注)2
中川 仁志
19,764 928 0 可決 94.7
第4号議案
補欠監査役1名選任の件
(注)2
有村 隆
20,089 603 0 可決 96.3
第5号議案
3,099 16,938 0 (注)1 否決 14.9
剰余金処分の件
(注) 1.出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
第2号議案、第3号議案、第4号議案については、本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のう
ち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当
日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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