松田産業株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
松田産業株式会社(E02821)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年7月4日
【会社名】 松田産業株式会社
【英訳名】 MATSUDA SANGYO Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 社長執行役員 松 田 芳 明
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿一丁目26番2号
【電話番号】 03(5381)0001(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 経理部長 上 田 雄 大
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿一丁目26番2号
【電話番号】 03(5381)0001(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 経理部長 上 田 雄 大
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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松田産業株式会社(E02821)
臨時報告書
1【提出理由】
当社第74回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容
等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2023年6月28日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
第2号議案 定款一部変更の件
第3号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)7名選任の件
取締役(監査等委員であるものを除く。)として、松田芳明、對馬浩二、山﨑隆一、都築淳一、石禾健二、
上田雄大、和田正幸の7氏を選任する。
第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
監査等委員である取締役として、畠山伸一、内山敏彦、小島敏幸、宮田礼子の4氏を選任する。
第5号議案 退任取締役(監査等委員であるものを除く。)に対し退職慰労金贈呈の件
第6号議案 退任監査等委員である取締役に対し退職慰労金贈呈の件
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議事項 賛成数(個) 反対数(個) 棄権数(個) 賛成率(%) 決議結果
第1号議案
223,887 2,525 0 97.40 可決
剰余金処分の件
第2号議案
226,088 335 0 98.35 可決
定款一部変更の件
第3号議案
取締役(監査等委員であるも
のを除く。)7名選任の件
松田 芳明
212,581 13,840 0 92.48 可決
對馬 浩二
225,447 977 0 98.07 可決
山﨑 隆一
225,443 981 0 98.07 可決
都築 淳一
225,472 952 0 98.09 可決
石禾 健二
225,490 934 0 98.09 可決
上田 雄大
225,498 926 0 98.10 可決
和田 正幸
225,465 959 0 98.08 可決
第4号議案
監査等委員である取締役4名
選任の件
畠山 伸一
214,059 12,363 0 93.12 可決
内山 敏彦
197,368 29,054 0 85.86 可決
小島 敏幸
225,450 974 0 98.08 可決
宮田 礼子
225,843 581 0 98.25 可決
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決議事項 賛成数(個) 反対数(個) 棄権数(個) 賛成率(%) 決議結果
第5号議案
退任取締役(監査等委員であ
183,348 43,075 0 79.76 可決
るものを除く。)に対し退職
慰労金贈呈の件
第6号議案
退任監査等委員である取締役
168,511 57,913 0 73.31 可決
に対し退職慰労金贈呈の件
(注) 1.各議案の可決要件は次のとおりです。
・第1号議案、第5号議案及び第6号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出席した当該
株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。
・第3号議案及び第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及
び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
2.賛成比率は出席した株主の議決権の数(事前行使分及び当日出席分(途中退場した株主の議決権の数を含
む))に対する割合です。
3.賛成比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入して
おります。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決
されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計しておりません。
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