太平洋セメント株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 太平洋セメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
太平洋セメント株式会社(E01130)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年7月3日
【会社名】 太平洋セメント株式会社
【英訳名】 TAIHEIYO CEMENT CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 不死原 正文
【本店の所在の場所】 東京都文京区小石川一丁目1番1号
【電話番号】 03(5801)0260
【事務連絡者氏名】 経理部経理グループリーダー 今井 英人
【最寄りの連絡場所】 東京都文京区小石川一丁目1番1号
【電話番号】 03(5801)0260
【事務連絡者氏名】 経理部経理グループリーダー 今井 英人
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡県福岡市中央区天神二丁目14番2号)
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太平洋セメント株式会社(E01130)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2023年6月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年6月29日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金35円 総額4,108,770,645円
ロ 効力発生日
2023年6月30日
第2号議案 取締役9名選任の件
不死原正文、北林勇一、安藤國弘、大橋徹也、朝倉秀明、田浦良文、小泉淑子、江守新八郎、
振角秀行の9氏を取締役に選任するものであります。
第3号議案 監査役1名選任の件
青木俊人氏を監査役に選任するものであります。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、社外監査役の補欠として、佐田明久氏
を補欠監査役に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件
賛成割合(%)
(個) (個) (個)
(注)1
第1号議案
剰余金の処分の件
932,359 1,708 187 (注)2 可決 98.92
第2号議案
取締役9名選任の件
不死原 正 文 865,471 68,599 187 可決 91.83
北 林 勇 一 920,122 13,946 192 可決 97.63
安 藤 國 弘 920,449 13,619 192 可決 97.66
大 橋 徹 也 920,435 13,633 192 可決 97.66
朝 倉 秀 明 920,484 13,584 192 (注)3 可決 97.66
田 浦 良 文 920,217 13,851 192 可決 97.64
小 泉 淑 子 883,985 50,086 187 可決 93.79
江 守 新八郎 856,476 77,589 192 可決 90.87
振 角 秀 行 929,414 4,660 187 可決 98.61
第3号議案
監査役1名選任の件
933,267 802 187 (注)3 可決 99.02
第4号議案
補欠監査役1名選任の件
544,317 389,753 187 (注)3 可決 57.75
(注) 1.賛成割合は、本総会前日までに事前行使された議決権数と本総会当日出席の株主の議決権数を合わせた本総
会で行使されたすべての議決権数に対するものであります。
2.出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び賛否を確認できた本総会当日出席の一部の株主の議決権を合計したことにより
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すべての議案の可決を確認できたことから、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができてい
ない議決権数は加算しておりません。
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