杉田エース株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
杉田エース株式会社(E02910)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月30日
【会社名】 杉田エース株式会社
【英訳名】 SUGITA ACE CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 杉田 裕介
【本店の所在の場所】 東京都墨田区緑二丁目14番15号
【電話番号】 03(3633)5150
【事務連絡者氏名】 専務取締役 佐藤 正
【最寄りの連絡場所】 東京都墨田区緑二丁目14番15号
【電話番号】 03(3633)5150
【事務連絡者氏名】 専務取締役 佐藤 正
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2023年6月29日開催の当社第77期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年6月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役9名選任の件
取締役として、杉田直良、杉田裕介、杉田力介、佐藤正、花井慎一、井関誠、蜷木勝一
岡田努、中野治の9氏を選任する。
第2号議案 監査役1名選任の件
監査役として、貫井康夫氏を選任する。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、西村泰行氏を選任する。
第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本総会終結の時をもって退任される取締役髙橋芳郎氏に対し、在任中の労に報いるため、
慰労金を贈呈する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件
並びに当該議決権の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案
(注)1
杉田 直良 45,725 113 - 可決 99.75
杉田 裕介 45,755 83 - 可決 99.82
杉田 力介 45,753 85 - 可決 99.81
佐藤 正 45,755 83 - 可決 99.82
花井 慎一 45,762 76 - 可決 99.83
井関 誠 45,758 80 - 可決 99.83
蜷木 勝一 45,733 105 - 可決 99.77
岡田 努 45,757 81 - 可決 99.82
中野 治 45,737 101 - 可決 99.78
第2号議案 (注)1
貫井 康夫 45,726 112 - 可決 99.76
第3号議案 (注)1
西村 泰行 45,744 94 - 可決 99.79
(注)2
第4号議案
45,608 230 - 可決 99.50
(注)1.可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権(53,642個)の3分の1以上を有する株主の
出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
2.可決要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
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(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計
により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の
株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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