株式会社神明ホールディングス 親会社等状況報告書(内国会社)
提出書類 | 親会社等状況報告書(内国会社) |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社神明ホールディングス |
カテゴリ | 親会社等状況報告書(内国会社) |
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株式会社神明ホールディングス(E20608)
親会社等状況報告書(内国会社)
【表紙】
【提出書類】 親会社等状況報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の7第1項及び第2項
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2023年6月30日
【事業年度】 第74期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
【会社名】 株式会社神明ホールディングス
【英訳名】 SHINMEI Holdings Co., LTD
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 藤尾 益雄
【本店の所在の場所】 兵庫県神戸市中央区栄町通六丁目1番21号
【電話番号】 078-371-2131
【事務連絡者氏名】 取締役 経営企画本部長 森口 俊彦
【最寄りの連絡場所】 兵庫県神戸市中央区栄町通六丁目1番21号
【電話番号】 078-371-2131
【事務連絡者氏名】 取締役 経営企画本部長 森口 俊彦
【提出子会社名】 株式会社ショクブン
【提出子会社代表者の役職氏名】 代表取締役社長 吉田 朋春
【提出子会社本店の所在の場所】 愛知県名古屋市守山区向台3丁目1807番地
【縦覧に供する場所】 株式会社ショクブン
( 愛知県名古屋市守山区向台3丁目1807番地 )
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(愛知県名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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第1 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【所有者別状況】
2023 年 3月 31日現在
株式の状況(1単元の株式数 1,000株)
単 元 未満 株式
区分 外国法人等 の状況
政府及び 地 金融商品取 その他の 法 個人
(株)
金融機関 計
方公共団体 引業者 人 その他
個人以外 個人
株主数
― 3 ― 10 ― ― 20 33 ―
(人)
所有株式数
― 422 ― 5,099 ― ― 7,313 12,626 4,350
(単元)
所有株式数の
― 3.30 ― 39.86 ― ― 56.84 100.00 ―
割合(%)
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(2) 【大株主の状況】
2023 年 3月 31日現在
発行済株式(自己株
所有株式数 式を除く。)の総数
氏名又は名称 住所
(株) に対する 所有株式数
の割合(%)
兵庫県西宮市
藤尾益雄 4,759,000 37.19
東京都千代田区丸の内二丁目3-1
三菱商事株式会社 1,718,000 13.42
神戸市中央区元町通5丁目2番8号
株式会社赤富士不動産 1,340,520 10.47
兵庫県芦屋市
藤尾益人 1,170,000 9.14
神戸市中央区栄町通6丁目1-21
藤尾興産株式会社 675,400 5.27
東京都中央区銀座7丁目2-22
木徳神糧株式会社 541,830 4.23
神明
神戸市中央区栄町通6丁目1-21
538,000 4.20
従業員持株会
カッパ・クリエイト
横浜市西区みなとみらい2丁目2-1
500,000 3.90
株式会社
東京都千代田区大手町1丁目5-5
株式会社みずほ銀行 206,000 1.60
東京都千代田区丸の内1丁目1-2
株式会社三井住友銀行 206,000 1.60
11,654,750 91.02
計 ―
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2 【役員の状況】
男性11名、女性1名(役員のうち女性の比率8.3%)
所有株式数
役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
(株)
1989 年3月 当社入社
代表取締役社長 藤 尾 益 雄 1965 年6月14日 注1 4,759,000
2003 年6月 当社専務取締役
2005 年6月 株式会社神明ロジスティクス代表取締役
社長
2007 年6月 当社代表取締役社長(現任)
2011 年11月 SHINMEI U.S.A.CORPORATION
Chairman
2013 年3月 Shinmei Asia Limited 董事
2013 年6月 元気寿司株式会社取締役
2013 年7月 株式会社ウーケ代表取締役会長
2014 年4月 株式会社神明代表取締役社長
2014 年6月 元気寿司株式会社取締役会長
2015 年5月 株式会社神明ロジスティクス取締役
2015 年6月 株式会社ウーケ代表取締役社長
成都栄町食品有限公司董事
2017 年3月 東果大阪株式会社取締役会長
株式会社神戸まるかん代表取締役会長
2017 年6月 株式会社ウーケ代表取締役会長
株式会社ショクブン代表取締役会長
2017 年10月 株式会社雪国まいたけ取締役(現任)
2017 年11月 株式会社北都高速運輸倉庫取締役
2017 年12月 株式会社スシローグローバルホールディ
ングス取締役
2018 年6月 株式会社ショクブン取締役
2018 年10月 株式会社神明代表取締役社長(現任)
2019 年6月 元気寿司株式会社代表取締役会長
2020 年3月 名水美人ファクトリー株式会社取締役
2021 年6月 株式会社ショクブン代表取締役会長
2021 年6月 東京中央青果株式会社取締役(現任)
2021 年12月 株式会社ゴダック代表取締役会長
2022 年3月 RICE REPUBLIC 株式会社取締役
2022 年9月 元気寿司株式会社代表取締役会長兼社長
(現任)
2022 年10月 株式会社神戸まるかん代表取締役会長兼
社長
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所有株式数
役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
(株)
1996 年4月 当社入社
取 締 役 藤 尾 益 人 1974 年2月15日 注1 1,170,000
2008 年4月 当社生産管理部長
2009 年4月 株式会社神明精米(現株式会社神明)取締
役生産業務部長
2009 年12月 同社取締役管理部長兼生産業務部長
2010 年6月 当社取締役(現任)
株式会社神明精米(現株式会社神明)常務
取締役
2011 年5月 株式会社神明ロジスティクス監査役
2015 年4月 株式会社神明精米(現株式会社神明)代表
取締役社長
2021 年10月 株式会社神明きっちん代表取締役社長
株式会社神明取締役常務執行役員(現
任)
2023 年6月 株式会社ウーケ取締役(現任)
1988 年4月 株式会社ワールド入社
取 締 役 森 口 俊 彦 1965 年7月 1日 注1 5.000
2010 年2月 瀧定大阪入社
2011 年2月 同社執行役員経営戦略統括部統括部長
2017 年3月 株式会社オリーブ・デ・オリーブ代表取
締役社長
2017 年8月 当社入社
2017 年11月 東果大阪株式会社ITマーケティング部部
長
2018 年4月 同社執行役員情報システム部
2019 年6月 同社取締役管理本部本部長
2020 年6月 同社常務取締役管理本部本部長
2022 年4月 当社管理本部長兼管理本部情報システム
部長
2022 年5月 大同印岡山大同青果株式会社取締役
2022 年6月 東果大阪株式会社取締役
株式会社神明監査役(現任)
株式会社神明ロジスティクス取締役(現
任)
東京中央青果株式会社取締役(現任)
東京シティ青果株式会社取締役
当社取締役(現任)
2022 年10月 当社経営管理本部長兼情報システム部長
名水美人ファクトリー株式会社取締役
(現任)
株式会社コールドチェーン情報開発セン
ター代表取締役社長
2023 年4月 当社経営企画本部長兼情報システム部長
(現任)
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所有株式数
役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
(株)
1988 年4月 株式会社住友銀行(現㈱三井住友銀行)
取 締 役 田 上 洋 1965 年12月 20日 注1 ―
入行
1992 年11月 同社資金為替部(ロンドン)
1995 年10月 同社本店営業部 部長代理
2006 年4月 同社プライベートバンキング営業第二
部 部長代理
2017 年10月 同社プライベートバンキング営業部 上
席推進役
2023 年2月 当社出向受入 執行役員
2023 年4月 当社出向受入 執行役員 管理本部長
2023 年6月 当社取締役 管理本部長(現任)
大同印岡山大同青果株式会社取締役(現
任)
東果大阪株式会社取締役(現任)
株式会社コールドチェーン情報開発セン
ター代表取締役社長(現任)
東京シティ青果株式会社取締役(現任)
1990 年5月 株式会社グルメ杵屋入社
取 締 役 椋 本 充 士 1961 年11月 30日 注1 ―
1998 年6月 元気寿司株式会社取締役
2001 年6月 株式会社グルメ杵屋取締役
2003 年4月 株式会社アーシーチャイニーズファクト
リー取締役
2004 年4月 株式会社麦まる取締役
2005 年6月 株式会社グルメ杵屋常務取締役
2006 年4月 ともえ商事株式会社代表取締役社長
2008 年7月 株式会社エイエイエスケータリング取締
役
2008 年9月 株式会社JBイレブン取締役
2010 年4月 株式会社グルメ杵屋代表取締役社長
2010 年6月 株式会社エイエイエスケータリング取締
役
2013 年6月 同社取締役会長
大阪木津市場株式会社取締役
2014 年5月 カッパ・クリエイトホールディングス株
式会社
(現カッパ・クリエイト株式会社)取締役
2015 年6月 当社社外取締役(現任)
2017 年4月 株式会社銀座田中屋取締役会長
2018 年5月 GK ASIA SDN.BHD. 取締役会長(現任)
2018 年6月 株式会社エイエイエスケータリング取締
役
2020 年6月 株式会社グルメ杵屋レストラン取締役
2021 年2月 株式会社エイエイエスケータリング代表
取締役社長
2021 年6月 日本食糧卸株式会社取締役(現任)
株式会社グルメ杵屋代表執行役社長(現
任)
2022 年1月 株式会社グルメ杵屋レストラン代表取締
役社長(現任)
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所有株式数
役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
(株)
1998 年4月 関西学院大学商学部教授(現任)
取 締 役 寺 地 孝 之 1959 年6月 20日 注1 ―
2009 年12月 株式会社サクセスアカデミー取締役
2010 年1月 株式会社アンカーアソシエイツ代表取締
役(現任)
2011 年4月 関西学院大学教務部長
2011 年11月 サクセスホールディングス株式会社社外
取締役
2014 年4月 関西学院大学商学部長
2016 年3月 株式会社ツカダ・グローバルホールディ
ング社外取締役(現任)
2018 年10月 当社社外取締役(現任)
2022 年3月 株式会社アイグランホールディングス社外
取締役(現任)
2023 年6月 株式会社ショクブン社外取締役(現任)
2006 年9月 新司法試験合格
取 締 役 村 本 浩 1981 年11月 10日 注1 ―
2007 年12月 大阪弁護士会弁護士登録
北浜法律事務所・外国法共同事業入所
2015 年1月 村本綜合法律事務所パートナー
2015 年8月 岩谷・村本・山口法律事務所パートナー
(現任)
2019 年6月 元気寿司株式会社取締役
2022 年6月 当社社外取締役(現任)
2005 年8月 株式会社ブティックヤマトヤ入社
取 締 役 藤 崎 忍 1966 年7月 21日 注1 ―
2006 年5月 同社専務取締役
2011 年5月 新橋「そらき」開業
2011 年11月 小玉産業株式会社代表取締役
2017 年11月 株式会社レンブラントインベストメント
入社(株式会社ドムドムフードサービス
出向)
2018 年8月 株式会社ドムドムサービス代表取締役社
長(現任)
2022 年6月 当社社外取締役(現任)
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所有株式数
役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
(株)
1996 年4月 三菱商事株式会社繊維・資材管理部資材
取 締 役 齋 藤 達 也 1973 年2月3日 注1 ―
チーム入社
1998 年6月 同社穀物部小麦粉・エージレスチーム
2005 年11月 泰国MC商事会社出向
2006 年6月 当社社外取締役
2010 年6月 三菱商事株式会社農水産本部農産ユニッ
ト米チーム
2016 年4月 同社生鮮品本部農産酪農部米・青果物
チームリーダー
2019 年7月 ウォーターセル株式会社常務取締役
2023 年4月
三菱商事株式会社農産酪農部長(現任)
ウォーターセル株式会社社外取締役(現
任)
株式会社サラダクラブ社外取締役(現
任)
株式会社ミツハシ社外取締役(現任)
2023 年6月 当社社外取締役(現任)
2006 年12月 あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監
取 締 役 森 口 吉 平 1981 年9月 6日 注2 ―
査法人)入所
2010 年8月 公認会計士登録
(監査等委員)
2017 年8月 KPMG Huazhen LLP 北京事務所駐在
2022 年9月 有限責任あずさ監査法人退所
2022 年10月
森口吉平公認会計士事務所開設 代表
(現任)
2023 年5月 当社顧問
2023 年6月 当社社外取締役監査等委員(現任)
1994 年12月 税理士登録
取 締 役 武 本 康 夫 1953 年2月12日 注2 ―
1995 年2月 武本康夫税理士事務所開業(現任)
(監査等委員)
1998 年6月 近畿税理士会神戸支部幹事
2008 年6月 当社社外監査役
2013 年6月 近畿税理士会神戸支部幹事
2015 年6月 同副支部長
2020 年6月 当社社外取締役監査等委員(現任)
2021 年6月 近畿税理士会神戸支部監事(現任)
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所有株式数
役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
(株)
1977 年3月 公認会計士登録
取 締 役 髙 木 勇 三 1951 年4月 8日 注2 ―
1988 年6月 監査法人中央会計事務所代表社員
(監査等委員)
2006 年10月 髙木公認会計士事務所開設
2006 年12月 監査法人五大会長・代表社員
2007 年6月 元気寿司株式会社監査役(現任)
2011 年6月 株式会社グルメ杵屋社外監査役
2015 年6月 株式会社横浜銀行社外取締役
2015 年6月 当社社外監査役
2016 年4月 株式会社コンコルディア・フィナンシャ
ルグループ社外取締役
2018 年10月 当社社外監査役
2020 年6月 当社社外取締役監査等委員(現任)
計 5,914,000
(注)
1.取締役の任期は、2023年6月29日開催の定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2.取締役(監査等委員)武本康夫、髙木勇三の任期は、2022年6月28日開催の定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会
終結の時までであります。また取締役(監査等委員)森口吉平の任期は2023年6月29日開催の定時株主総会終結の時から2025年3月期に
係る定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役椋本充士、寺地孝之、村本浩、藤崎忍、齋藤達也は社外取締役であります。
4.取締役藤尾益人は、代表取締役社長藤尾益雄の弟であります。
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第2 【会社法の規定に基づく計算書類等】
1 【貸借対照表】
会社法の規定に基づく貸借対照表の記載に代えて、当該書類を当報告書に添付しております。
2 【損益計算書】
会社法の規定に基づく損益計算書の記載に代えて、当該書類を当報告書に添付しております。
3 【株主資本等変動計算書】
会社法の規定に基づく株主資本等変動計算書の記載に代えて、当該書類を当報告書に添付しております。
4 【個別注記表】
会社法の規定に基づく個別注記表の記載に代えて、当該書類を当報告書に添付しております。
5 【事業報告】
会社法の規定に基づく事業報告の記載に代えて、当該書類を当報告書に添付しております。
6 【附属明細書】
会社法の規定に基づく附属明細書の記載に代えて、当該書類を当報告書に添付しております。
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