ハウス食品グループ本社株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ハウス食品グループ本社株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ハウス食品グループ本社株式会社(E00462)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年７月３日
【会社名】 ハウス食品グループ本社株式会社
【英訳名】 HOUSE FOODS GROUP INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 浦 上 博 史
【本店の所在の場所】 大阪府東大阪市御厨栄町１丁目５番７号
【電話番号】 (06)6788-1231番（大代表）
【事務連絡者氏名】 財務部長 中 島 剛 士
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区紀尾井町６番３号
ハウス食品グループ本社株式会社 東京本社
【電話番号】 (03)3264-1231番（大代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 コーポレートコミュニケーション本部長 佐久間 淳
【縦覧に供する場所】 ハウス食品グループ本社株式会社
（東京都千代田区紀尾井町６番３号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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ハウス食品グループ本社株式会社(E00462)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年６月27日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。
２【報告内容】
(1）株主総会が開催された年月日
2023年６月27日
(2）決議事項の内容
＜会社提案（第１号議案から第３号議案まで）＞
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額
１株につき金 23円 総額 2,243,386,466円
ロ 効力発生日
2023年６月28日
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件
浦上 博史、広浦 康勝、大澤 善行、川崎 浩太郎、宮奥 美行、山口 竜巳、佐久間 淳を取締役（監
査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。
第３号議案 監査等委員である取締役５名選任の件
久保田 恒夫、蒲野 宏之、藤井 順輔、岡島 敦子、関根 福一を監査等委員である取締役に選任する
ものであります。
＜株主提案（第４号議案から第６号議案まで）＞
第４号議案 自己株式取得の件
本定時株主総会終結の時から１年以内に、当社普通株式を、株式総数9,750,000株、取得価額の総額
28,000,000,000円を限度として、金銭の交付をもって取得するものであります。
第５号議案 取締役が保有する株式の取扱いに関する定款変更の件
取締役が保有する株式の取扱いについて定めるため、定款を変更するものであります。
第６号議案 社外取締役の構成に関する定款変更の件
取締役会の過半数を社外取締役とするため、定款を変更するものであります。
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臨時報告書
(3）決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件な
らびに当該決議の結果
＜会社提案（第１号議案から第３号議案まで）＞
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果および
決議事項 可決要件
（個） （個） （個） 賛成割合（%）
第１号議案
846,820 2,592 － （注）１ 可決 98.93%
剰余金の処分の件
第２号議案
取締役（監査等委員である取締役を
除く。）７名選任の件
浦上 博史
803,755 45,651 － 可決 93.90%
広浦 康勝
825,244 24,167 － 可決 96.41%
（注）２
大澤 善行
825,315 24,096 － 可決 96.42%
川崎 浩太郎
825,457 23,954 － 可決 96.44%
宮奥 美行
825,419 23,992 － 可決 96.43%
山口 竜巳
825,419 23,992 － 可決 96.43%
佐久間 淳
840,568 8,843 － 可決 98.20%
第３号議案
監査等委員である取締役５名選任の
件
久保田 恒夫
828,606 20,800 － 可決 96.81%
（注）２
蒲野 宏之
846,021 3,390 － 可決 98.84%
藤井 順輔
814,925 34,480 － 可決 95.21%
岡島 敦子
846,524 2,887 － 可決 98.90%
関根 福一
847,177 2,234 － 可決 98.97%
＜株主提案（第４号議案から第６号議案まで）＞
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果および
決議事項 可決要件
（個） （個） （個） 賛成割合（%）
第４号議案
100,616 748,698 53 （注）１ 否決 11.76%
自己株式取得の件
第５号議案
取締役が保有する株式の取扱いに関 98,720 750,660 － （注）３ 否決 11.53%
する定款変更の件
第６号議案
社外取締役の構成に関する定款変更 102,455 746,925 － （注）３ 否決 11.97%
の件
（注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
(4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本定時株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本定時株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権
の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上
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