サンコール株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
サンコール株式会社(E01402)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2023年6月30日
【会社名】 サンコール株式会社
【英訳名】 SUNCALL CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役 大谷 忠雄
【本店の所在の場所】 京都市右京区梅津西浦町14番地
【電話番号】 075-881-8111(代表)
【事務連絡者氏名】 常務執行役員 人事・総務部門長 徳岡 英雄
【最寄りの連絡場所】 京都市右京区梅津西浦町14番地
【電話番号】 075-881-8111(代表)
【事務連絡者氏名】 常務執行役員 人事・総務部門長 徳岡 英雄
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
サンコール株式会社(E01402)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年6月23日開催の当社第106期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年6月23日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金9円
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、大谷忠雄、奈良正、金田雅年、杉村和俊、三宅
義浩、鍵谷文子および小澤浩子を選任するものであります。
第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、田中等を選任するものであります。
第4号議案 当社株券等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)更新の件
当社株券等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)を更新するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
及び賛成割合
第1号議案 224,266 2,745 - (注)1 可決 97.61%
第2号議案
大谷 忠雄 199,775 27,286 - (注)2 可決 86.94%
奈良 正 207,406 19,655 - (注)2 可決 90.26%
金田 雅年 221,860 5,201 - (注)2 可決 96.55%
杉村 和俊 210,117 16,944 - (注)2 可決 91.44%
三宅 義浩 204,728 22,333 - (注)2 可決 89.09%
鍵谷 文子 222,153 4,908 - (注)2 可決 96.67%
小澤 浩子 223,753 3,308 - (注)2 可決 97.37%
第3号議案
田中 等 197,603 29,408 - (注)2 可決 86.01%
第4号議案 191,746 35,314 - (注)1 可決 83.44%
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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