株式会社サックスバーホールディングス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社サックスバーホールディングス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社サックスバーホールディングス(E03225)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月30日
【会社名】 株式会社サックスバー ホールディングス
【英訳名】 SAC'S BAR HOLDINGS INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 木 山 剛 史
【本店の所在の場所】 東京都葛飾区新小岩１丁目48番14号
【電話番号】 03-3654-5315
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理部長 山 田 陽
【最寄りの連絡場所】 東京都葛飾区新小岩１丁目48番14号
【電話番号】 03-3654-5315
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理部長 山 田 陽
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社サックスバーホールディングス(E03225)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年６月27日開催の第50期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提
出するものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年６月27日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金22円50銭 総額653 ,768,685 円
効力発生日 2023年６月28日
第２号議案 定款一部変更の件
監査等委員会設置会社への移行に伴う規定の新設ならびに削除、業務執行を行なわない取締役と責任限定契
約を締結することができる旨への変更のほか条数の変更等所要の変更を行なうものであります。
第３号議案 取締役 （監査等委員である取締役を除く。）８ 名選任の件
取締役として、木山茂年、木山剛史、山田陽、田村純男、小島康弘、田代博泰、丸山文夫、苅部世津子の８
名を選任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役３ 名選任の件
監査等委員である取締役として、嶋村毅、遠藤恭彦、水野純の３名を選任するものであります。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額１億５千万円以内（うち社外取締役３千万円以
内）とするものであります。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役の報酬額を年額２千４百万円以内とするも
のであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
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決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
235,025 405 0 (注)１ 可決 99.49
剰余金の処分の件
第２号議案
230,018 5,412 0 (注)２ 可決 99.37
定款一部変更の件
第３号議案
取締役（監査等委員
である取締役を除
く。）８名選任の件
木山 茂年
210,208 25,207 0 可決 88.98
木山 剛史
210,512 24,903 0 可決 89.11
山田 陽
(注)３
223,414 12,001 0 可決 94.57
田村 純男
223,401 12,014 0 可決 94.56
小島 康弘
223,514 11,901 0 可決 94.61
田代 博泰
223,486 11,929 0 可決 94.60
丸山 文夫
204,781 30,634 0 可決 86.68
苅部 世津子
223,183 12,232 0 可決 94.47
第４号議案
監査等委員である取
締役３名選任の件
(注)３
嶋村 毅 227,183 8,232 0 可決 96.17
遠藤 恭彦 227,470 7,945 0 可決 96.29
水野 純 227,484 7,931 0 可決 96.29
第５号議案
取締役（監査等委員
233,903 1,527 0 (注)１ 可決 99.01
である取締役を除
く。）の報酬額設定
の件
第６号議案
監査等委員である取
233,913 1,517 0 (注)１ 可決 99.01
締役の報酬額設定の
件
(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち、賛否に関して確認できたものを合計したことに
より、決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主の
うち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
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