明治機械株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
明治機械株式会社(E01538)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月30日
【会社名】 明治機械株式会社
【英訳名】 Meiji Machine Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 日根 年治
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田多町二丁目2番地22
【電話番号】 03-5295-3511(代表)
【事務連絡者氏名】 管理部長 高工 弘
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田多町二丁目2番地22
【電話番号】 03-5295-3511(代表)
【事務連絡者氏名】 管理部長 高工 弘
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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明治機械株式会社(E01538)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年6月27日開催の当社第148回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年6月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金2円 総額は22,776,836円
③ 剰余金の配当が効力を生ずる日
2023年6月28日
第2号議案 定款一部変更の件
当社の事業内容の拡大並びに今後の事業展開に備えるため、定款第2条(目的)に事業目的を追加す
るとともに、号文の新設に伴う号数の繰り下げを行うものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
日根年治、藤澤元晴、小林敏敬、木原攻、金本徹を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選
任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
小山貴子を監査等委員である取締役に選任するものであります。
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(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 71,564 941 - (注)1 可決 98.70
第2号議案 71,581 924 - (注)2 可決 98.73
第3号議案
日根 年治 63,518 8,986 - (注)3 可決 87.61
藤澤 元晴 63,466 9,038 - 可決 87.53
小林 敏敬 63,476 9,028 - 可決 87.55
木原 攻 63,428 9,076 - 可決 87.48
金本 徹 63,520 8,984 - 可決 87.61
第4号議案
小山 貴子 71,423 1,082 - (注)3 可決 98.51
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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