アマノ株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
アマノ株式会社(E01590)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月30日
【会社名】 アマノ株式会社
【英訳名】 Amano Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山 﨑 学
【本店の所在の場所】 横浜市港北区大豆戸町275番地
【電話番号】 (045)401-1441番
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員経営企画本部長 井 原 邦 弘
【最寄りの連絡場所】 横浜市港北区大豆戸町275番地
【電話番号】 (045)401-1441番
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員経営企画本部長 井 原 邦 弘
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年６月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年６月29日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金80円 総額5,863,978,640円
ロ 効力発生日
2023年６月30日
第２号議案 定款一部変更の件
(1)将来的な事業拡大を視野に、ロボット事業について事業目的に追加する。（第３条）
(2)経営の監督と執行の分離に向け、取締役会の招集権者及び議長について取締役社長から取締役会長に
変更する。（第23条）
第３号議案 取締役８名選任の件
取締役として、津田博之、山﨑学、井原邦弘、秦芳彦、多造藤徳、川島清嘉、大森通伸及び
渡邉寿美恵の各氏を選任する。
第４号議案 監査役１名選任の件
監査役として、中家華江氏を選任する。
第５号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、信太元紀氏を選任する。
第６号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬等の改定の件
2016年６月29日開催の第100回定時株主総会において承認された、当社の取締役（社外取締役、国外居住者を
除く。）および執行役員ならびに当社の子会社の取締役（社外取締役、国外居住者を除く。）を対象とする
業績連動型の株式報酬制度について、2024年３月末日で終了する事業年度以降についても本制度を継続する
にあたって、本制度の内容を一部改定する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
649,794 56 82 (注)１ 可決 99.55
剰余金の処分の件
第２号議案
649,773 77 82 (注)２ 可決 99.55
定款一部変更の件
第３号議案
取締役８名選任の件
津田 博之 537,020 96,037 16,871 可決 82.27
山﨑 学 560,002 73,058 16,871 可決 85.79
井原 邦弘 627,500 22,350 82 可決 96.13
秦 芳彦 627,468 22,382 82 (注)３ 可決 96.13
多造 藤徳 627,517 22,333 82 可決 96.14
川島 清嘉 648,160 1,690 82 可決 99.30
大森 通伸 648,044 1,806 82 可決 99.28
渡邉 寿美恵 577,331 72,518 82 可決 88.45
第４号議案
監査役１名選任の件
(注)３
中家 華江 649,731 119 82 可決 99.54
第５号議案
補欠監査役１名選任
の件
(注)３
信太 元紀 649,565 285 82 可決 99.51
第６号議案
取締役等に対する業
648,948 902 82 (注)１ 可決 99.42
績連動型株式報酬等
の改定の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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